«Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватного акціонерного товариства «Божедарівський елеватор»

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство "Божедарівський елеватор" (код ЄДРПОУ 00953869, місцезнаходження: вул.Виконкомівська, буд.1, смт.Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна) (далі - товариство) повідомляє, що загальні збори акціонерів товариства відбудуться 26 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. Місце проведення загальних зборів: зал засідань №1 ПрАТ "Божедарівський елеватор", вул.Виконкомівська, буд.1, смт.Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 09 год. 00 хв. по 09 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 квітня 2019 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного)

1.      Про обрання лічильної комісії.

2.      Про розгляд звіту виконавчого органу про результати діяльності за 2018 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за  наслідками його розгляду.

3.      Про розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2018 рік, затвердження заходів  та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4        Про затвердження укладення договору з зовнішнім аудитором.     

5.      Затвердження річного звіту за 2018 рік та результатів діяльності за 2018 рік.

6.      Затвердження звіту та висновків ревізора за 2018 рік.

7.      Про розподіл прибутку  за 2018 рік.

8.      Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2018 рік.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1.Обрати лічильну комісію загальних зборів товариства у складі: Коробка Софія Василівна, Єгорова Любов Миколаївна, Бухало Любов Іванівна.

2.Визнати діяльність виконавчого органу у 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати діяльності за 2018 рік.

3.Визнати діяльність Наглядової ради у 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.

4. Затвердити укладення договору з зовнішнім аудитором ТОВ «Аудиторська фірма «БЛИЗКОР ГАРАНТ».

5. Затвердити фінансовий звіт Товариства за 2018 рік та результати діяльності Товариства за 2018 рік.

6.Затвердити звіт та висновки ревізора за 2018 рік.

7.Здійснити розподіл прибутку товариства за 2018 рік, який складає  1732 тис. гривень, наступним чином: прибуток у розмірі 1732 тис.грн. направити на погашення збитків минулих років. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2018 рік не виплачувати.

8.Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також іншу інформацію, передбачену законом:  https://usilos.com/bozhedar.

               На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій становить 2 311 676 штук, кількість голосуючих акцій становить 1 999 828 штук.

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал засідань №1 ПрАТ "Божедарівський елеватор", вул. Виконкомівська, буд. 1, смт. Божедарівка, Криничанський р-н, Дніпропетровська обл., 52323, Україна. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів» - головний бухгалтер Шаповал Валентина Петрівна.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть направити акціонерному товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: У разі особистої участі акціонера - фізичної особи – особистий паспорт акціонера; у разі участі представника акціонера – довіреність, посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або посвідчена депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Для юридичної особи – документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє юридичну особу. У разі представлення інтересів юридичної особи директором, головою правління – витяг з Єдиного державного реєстру на дату проведення зборів акціонерів та особистий паспорт особи, яка представляє інтереси юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, засвідчується печаткою юридичної особи та відповідним підписом.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховується акції акціонерів, які до 22 квітня 2019р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали  з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

Наглядова рада ПрАТ «Божедарівський елеватор»

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

Фінансово-господарської діяльності підприємства

ПрАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» за 2018 рік (тис. грн.)