АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
(далі за текстом – АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»)
місцезнаходження якого: Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8
Повідомляє акціонерів у відповідності до частини 5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (надалі – «Загальні збори»), що відбудуться 14 червня 2021 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, приміщення актової зали.
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за адресою: Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, приміщення актової зали.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 08 червня 2021 року.
Порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного
Проект рішення:
1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Хижняк Олена Іванівна, члени лічильної комісії: Мельничук Тетяна Анатоліївна, Харчук Павло Леонідович.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Хижняк Олена Іванівна, члени лічильної комісії: Мельничук Тетяна Анатоліївна, Харчук Павло Леонідович, з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – Шекети Олексія Михайловича, та секретаря Загальних зборів акціонерів – Бабак Тамари Володимирівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 21.05.2021 р.).
2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.
Проект рішення:
1. Спрямувати на виплату дивідендів частину нерозподіленого прибутку Товариства, сформованого станом на 31.12.2020 року у розмірі 300 000 000 грн., а саме:
- частину нерозподіленого прибутку, отриману за результатами діяльності Товариства за 2017 рік в сумі 150 000 000 грн.;
- частину нерозподіленого прибутку, отриману за результатами діяльності Товариства за 2018 рік в сумі 150 000 000 грн.
4. Затвердження розміру дивідендів Товариства.
Проект рішення:
1. Затвердити суму дивідендів за простими акціями у розмірі 300 000 000 грн.
2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.
Адреса веб-сайту АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – www.ztoe.com.ua.
Кількість простих іменних акцій, згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 21.05.2021 року становить:
- загальна кількість простих іменних акцій - 122 398 540 шт.;
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 122 398 540 шт.
Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» – м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, кім. 410, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) робочий час (з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8-00 до 16.00, перерва з 12.00 до 12.48), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор фінансовий Бабак Тамара Володимирівна. Телефон для довідок: 0412 40-20-85.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Правління АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»