ПРИВАТНЕ акціонерне товариство "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА"

(код за ЄДРПОУ 00851376, місцезнаходження: 44700, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, надалі за текстом – Товариство)

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі за текстом – Збори), які відбудуться 26.04.2019 року о 10 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 44700, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, адміністративний будинок ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА», 1-й поверх, актова зала. Реєстрація учасників Зборів проводиться в день та за місцем їх проведення з 09 години 15 хвилин до 09 години 50 хвилин. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 22.04.2019 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ
щодо кожного з питань, включених до порядку денного

1. Вибори лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію Зборів Товариства у наступному складі: Голова лічильної комісії – Васьковський Віктор Федорович, члени лічильної комісії – Юровська Юлія Борисівна, Чумак Сергій Олександрович.

2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.

1. Про обрання секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати секретарем загальних зборів Журбук Олену Володимирівну.

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин.

Голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії.

Мова, якою проводяться (ведуться) загальні збори та оформлюється протокол загальних зборів є українська мова.

Протокол загальних зборів підписують обрані голова та секретар загальних зборів.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів  керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

1. Звіт Виконавчого органу про результати господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

1. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, у тому числі баланс та звіт про фінансові результати.

1. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2018 році.

Проект рішення:

Запропоновано прибуток, отриманий Товариством у 2018 р., спрямувати на розвиток Товариства, його виробничих потужностей у повному обсязі..

1. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення їх характеру та граничної вартості.

Проект рішення:

Надати попередню згоду (схвалити) на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує суму у гривневому еквіваленті 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) євро за курсом Національного Банку України на час вчинення кожного чергового правочину, в т.ч., але не обмежуючись, правочинів щодо внесення змін до чинних кредитних договорів, укладання нових договорів про рефінансування, кредитування в національній та/або іноземній валюті з банківськими та кредитно-фінансовими установами, правочинів на залучення інвестицій в модернізацію, будівництво виробничих потужностей та виробничих приміщень, правочинів про  надання в забезпечення виконання своїх зобов’язань нерухомого та рухомого майна Товариства, правочинів  стосовно модернізації, будівництва виробничих потужностей та виробничих приміщень правочинів з купівлі обладнання, купівлі сировини, тощо. Кожен із  значних правочинів до скликання наступних чергових зборів, від імені Товариства вчиняється Генеральним директором Товариства за умови отримання попередньої згоди на його вчинення від Наглядової ради Товариства. В зв’язку з цим уповноважити Наглядову Раду на надання такої згоди.

1. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість (правочини із заінтересованістю):

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення з:

1. Особа, заiнтересована у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ореола" Компанiя з управлiння активами" (Пайовий венчурний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд "Ореола"). Предмет правочину: надання вiдплатної (процентної) позики на суму 500 000 000, 00 грн. (п’ятсот мільйонів гри. 00 коп.).

2. Особа, заiнтересована у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ореола" Компанiя з управлiння активами" (Пайовий венчурний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд "Титул"). Предмет правочину: надання вiдплатної (процентної) позики на суму 500 000 000, 00 грн. (п’ятсот мільйонів гри. 00 коп.).

Кожен з  правочинів із заінтересованістю до закінчення встановленого строку (не більш як одного року з дати прийняття цього рішення), від імені Товариства вчиняється генеральним директором Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного та інформація зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.chebaturochka.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Із документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: 44700, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, перший поверх адміністративної будівлі, кабінет юридичного відділу) в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва: з 13.00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних  зборів акціонерів – за місцем їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –

директор юридичного управління Товариства Чуб Михайло Володимирович. Телефон для довідок: (03342) 2-26-05.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства або засобами електронної пошти за наступною адресою: m.chub@epikur.ua. Товариство надає відповіді на письмові запитання акціонерів протягом наступного робочого дня після отримання запитання акціонера. Письмове запитання акціонера повинно містити бажаний спосіб отримання відповіді від Товариства. 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 18.03.2019 року, загальна кількість акцій складає 344 275 880 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 341 901 711  штук.

Для реєстрації та участі в Загальних зборах, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до порядку денного Зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Наглядова рада ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»1