Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФІТ
«Фонд» 27.11.2020 р.

Наглядова рада "Приватного акціонерного товариства "Фінансово-інвестиційне
товариство "Фонд", (13885709), місце знаходження: м. Одеса, вул. Пушкінська, 68,
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства ПрАТ «ФІТ
«ФОНД», які відбудуться 27 листопаду 2020 р. об 11 годині за адресою: м. Одеса, вул
Пушкінська, 68, офіс №1.

Проект порядку денного

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів, та затвердження регламенту роботи.
3. Звіт Наглядової ради за 2019 р.. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на
2020 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2019р..
5. Затвердження звітів, Наглядової ради, Ревізійної комісії, річного звіту, аудиторського
висновку, 6алансу та звіту про фінансові результати за 2019 рік
6. Про сплату дивідендів та затвердження порядку покриття збитків товариства за 2019 р.
7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради
8. Відкликання членів ревізійної комісії та обрання ревізора
9.Затвердження нової адреси товариства. Внесення змін до Статуту
10.Визначення повноважної особи для підпису нової редакції Статуту.
11.Визначення повноважної особи, відповідальної за укладення трудових договорів з
посадовими особами

Основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та попередній
періоди відповідно (тис. грн.).

Усього активів -778,777; основні засоби - відсутні; довгострокові фінансові
інвестиції – 192, 192; запаси –24 24; сумарна дебіторська заборгованість - 9, 9; грошеві
кошти та їх еквіваленти - 1, 0; нерозподілений прибуток (збиток) –(-659), (-609);
власний капітал - 635, 685; статутній капітал - 1294,1294; довгострокові зобов'язання –
128, 81; поточні зобов'язання – 15, 11; чистий прибуток (збиток) -(- 50),(-44);
середньорічна кількість акцій -12939410; 12939410; кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт) - 0; загальна кількість голосуючих акцій - 11 807 410;. загальна
сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - 0; чисельність
працівників на кінець періоду - 3, 3;
Загальна кількість акцій, та голосуючих акцій згідно реєстру складеному станом на
19.10 .2020 складає: 12 939 410 та 11 807 410.

Дата складання переліку акціонерів, якім надсилається повідомлення про
проведенням загальних зборах – 19 жовтня 2020 року.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
акціонерів – на 24 годину 23 листопаду 2020 року.
Реєстрація акціонерів проводиться 27 листопаду 2020 з 10 годин 00 хв. до 10 годин
30 хв. за місцем зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при
собі паспорт, для уповноважених осіб - паспорт та доручення на участь у зборах,
оформлене згідно з чинним законодавством України. Голосування представників
акціонерів за дорученням – згідно умов доручення. У зв’язку з карантином присутні на
зборах повинні мати засоби особистого захисту.
До дати проведення зборів акціонери можуть ознайомитись з документами,
необхідними для прийняття рішення з питань проекту порядку денного на сайте
товариства financegroup.ucoz.ua, за місцем знаходження Товариства за адресою: 65012,
м. Одеса, вул. Пушкінська, 68, кімната № 1 з 10 год до 17 год, але по письмовому запиту, а
в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа
Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Івершинь
Г.Ф. тел.(093) 0976495
До дати проведення загальних зборів акціонери мають право задавати письмові
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та
порядку денного загальних зборів, та отримати письмову відповідь на ці питання до
початку загальних зборів.
Акціонери також мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, внесених
до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів
до органів Товариства, в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України “Про акціонерні
товариства”. Пропозиції щодо порядку денного приймаються не пізніше 7 листопада, а
пропозиції щодо кандидатів — не пізніше 20 листопада.

Наглядова рада.

Проект рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ФІТ «Фонд», які відбудуться 27 листопаду 2020 року.

Питання 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію у складі одної особи. Головою лічильної комісії
обрати Богомолова М.А..
Питання 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів
Проект рішення:
Обрати Головою Загальних зборів Бахмудову Л.В. Обрати секретарем
Загальних зборів Богомолову Л.Г.
Питання 3. Звіт Наглядової ради за 2019 р. Визначення основних напрямків діяльності
Товариства на 2020 рік.
Проект рішення:
Звіт Наглядової ради Товариства прийняти до уваги.
Питання 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 р.
Проект рішення:
Звіт Ревізійної комісії прийняти до уваги.
Питання 5. Затвердження звітів, Наглядової ради, Ревізійної комісії річного
звіту,аудиторського висновоку, балансу, та звіту про фінансові результати за
2019рік.
Проект рішення:
Затвердити звіти, Наглядової ради, Ревізійної комісії річний звіт, аудиторський
висновок, баланс, та звіт про фінансові результати за 2019 рік.
Питання 6. Про сплату дивідендів та затвердження порядку покриття збитків
Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
У зв’язку з відсутністю прибутку дивіденди акціонерам не сплачувати.
Покриття збитків здійснити за рахунок покращення господарської діяльності
Питання 7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради
Проект рішення:
Відкликати зі складу Наглядової ради Цирфу Г.Б., Богомолову Л.Г., Мучнік В.В.
Пропонувати вибрати у склад Наглядової ради: Фрейдліна Міхаїла Павловича.,
Продаєвича Валентина Олександровича, Мучніка Олександра Геннадійовича
Питання 8. Відкликання членів ревізійної комісії та обрання ревізора
Проект рішення:
Відкликати зі складу ревізійної комісії Качанову С.Г., Малоголовко О.М., Волкову
С.П.. Пропонувати на посаду ревізора Волкову Світлану Петрівну.
Питання 9. Затвердження нової адреси товариства. Внесення змін до Статуту.
Проект рішення:
У зв’язку зі зміною місцезнаходження затвердити нову адресу товариство м. Одеса,
вул. Коблевська, 40, та внести відповідні зміни до Статуту шляхом викладання
його у новій редакції.
Питання 10. Визначення повноважної особи для підпису нової редакції Статуту.
Проект рішення:
Надати повноваження підписати нову редакцію Статуту президенту акціонерного
товариства Івершинь Г.Ф.
Питання 11. Визначення повноважної особи, відповідальної за укладення трудових
договорів з посадовими особами.
Проект рішення: Надати президенту товариства повноваження на укладання
трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради і ревізором товариства.