Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАГРО» 

(ідентифікаційний код 24759379, місцезнаходження: 67832, Одеська обл., Одеський р-н, селище міського типу Великодолинське, вул. Транспортна, буд. 1(далі – Товариство, ПрАТ «УКРАГРО»)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРАГРО»

методом опитування (дистанційно) 01.03.2024 року

Наглядовою радою ПрАТ «УКРАГРО» 25.01.2024 прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства та дистанційне їх проведення відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.  

01.03.2024 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРАГРО» (дата завершення голосування), що будуть проведені відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затв. рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 із змінами (далі – Порядок).

20.02.2024 року – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за адресою: https://24759379.smida.gov.ua. 

26.02.2024 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за адресою: https://24759379.smida.gov.ua.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з 11:00 год. 20.02.2024 року. 

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18:00 год. 01.03.2024 року. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 23 годину 27.02.2024 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРАГРО» (далі - Збори) та проекти рішень з цих питань:

1. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Гочіашвілі Романа Карловича. 

Обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Тараненко Марію Олександрівну.

Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

2. Розгляд звіту Генерального директора про роботу за період 2021-2023 рр. та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про роботу за 2021-2023 рр.

Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за період 2021-2023 рр. та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за період 2021-2023 рр.

Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр. Затвердження розподілу прибутку (порядку погашення збитків).

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр. Прибуток, отриманий за 2021-2023 рр. не розподіляти, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

5. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та обрання особи, уповноваженої на внесення відповідних змін.

Проект рішення: Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

1) додати до існуючих видів економічної діяльності Товариства наступні додаткові види: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 52.10 Складське господарство; 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

2) змінити основний вид діяльності на 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур змінити на основний вид діяльності;

3) у зв'язку з проведенням адміністративно-територіальної реформи внести зміни до юридичної адреси Товариства та викласти її в наступній редакції: «Україна, 67832, Одеська область, Одеський район, селище міського типу Великодолинське, вулиця Транспортна, будинок 1».

Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів Товариства Гочіашвілі Романа Карловича (РНОКПП 2213402533) на подання необхідних документів для державної реєстрації відповідних змін.

Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

6. Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції. Обрання осіб, уповноважених на підписання нової редакції статуту Товариства та на подання статуту для державної реєстрації.

Проект рішення: Затвердити статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів Товариства Гочіашвілі Романа Карловича (РНОКПП 2213402533) та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства Тараненко Марію Олександрівну (РНОКПП 2898416306) на підписання статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів Товариства Гочіашвілі Романа Карловича (РНОКПП 2213402533) на подання необхідних документів для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв’язку із закінченням строку повноважень.

Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування.

Це питання взаємопов’язане з питанням №7 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №7.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Це питання взаємопов’язане з питанням №8 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №8.

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході своєї поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення з граничною сукупною вартістю 50 млн. грн.

Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

Адреса веб-сайту ПрАТ «УКРАГРО» - https://24759379.smida.gov.ua, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів, повідомлення про проведення Зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти - ukragro4ao@gmail.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти - ukragro4ao@gmail.com.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПрАТ «УКРАГРО» до дати проведення Зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти - ukragro4ao@gmail.com, із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів під час підготовки до Зборів – Попова Анна Юріївна (тел. 0639768157, адреса електронної пошти - 
a.popova@vintrest.net.ua).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиція до порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти  - ukragro4ao@gmail.com.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «УКРАГРО» шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «УКРАГРО» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на можуть подаватися як шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «УКРАГРО», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі у Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі у Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «УКРАГРО», або взяти участь у Зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «УКРАГРО», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «УКРАГРО».

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (акціонер завантажує бюлетені для голосування з сайту Товариства, заповнює їх та направляє засвідчені кваліфікованим електронним підписом бюлетені на офіційну адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Якщо Ваша ДУ – ТОВ “Регран”, адреса: regran@te.net.ua). У разі участі у Зборах представника акціонера – також засвідчуються кваліфікованим електронним підписом документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах;

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії (акціонер завантажує бюлетені для голосування з сайту Товариства, заповнює їх та підписує в присутності нотаріуса, після чого надає засвідчені бюлетені до ДУ, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства);

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «УКРАГРО», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи (акціонер завантажує бюлетені для голосування з сайту Товариства, заповнює їх та підписує в присутності уповноваженої особи ДУ та надає ДУ. Якщо Ваша ДУ ТОВ "Регран" – узгоджуйте час свого візиту за тел. +380507451552). Акціонер (представник акціонера) повинен надати документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Зборах направити бюлетень, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня представником акціонера) на адресу електронної пошти ukragro4ao@gmail.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ПрАТ «УКРАГРО» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах. 

Основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

тел. 048 729 61 45 Наглядова рада