До відома акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат»!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат», код за ЄДРПОУ 01553706 (далі Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 79025, м. Львiв, вул. Повітряна, 2, повідомляє про проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2021 року, о 12 год.15 хв. у Львівському палаці Залізничників (перший поверх) за адресою: м. Львів, вул. Федьковича, 54/56.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених осіб для участі в річних (чергових) Загальних зборах акціонерів проводиться з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. за місцем проведення зборів 23 квітня 2021 р.

Право участі у річних (чергових) Загальних зборах акціонерів, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 19 квітня 2021 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у звітному періоді 2019р. та 2020р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Правління Товариства про роботу у звітному періоді 2019 р. та 2020р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.
6. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та 2020р. Прийняття рішень за наслідками їх розгляду.
7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2019 рік.,
8. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2020 рік.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість, прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.
14. Про порядок розподілу прибутку за 2019 рік та покриття збитків.
15. Про порядок розподілу прибутку за 2020 рік та покриття збитків.

Для участі у зборах вам необхідно мати при собі:

• Документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт);
• Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством (для представників юридичних та фізичних осіб). 

Увага! У зв’язку з введенням в Україні обмежень та карантинних заходів, пов’язаних із запобіганням виникнення та розповсюдження короновірусної хвороби (COVID-19), в місці проведення Загальних зборів буде здійснюватись температурний скринінг учасників Загальних зборів, забезпечено наявність дезінфікуючого засобу та необхідну безпечну відстань між учасниками загальних зборів. Просимо акціонерів та їх представників відмовитись від особистої участі у Загальних зборах у разі наявності симптомів будь-якого респіраторного захворювання, а учасників Загальних зборів – користуватись захисними масками, особистими канцелярськими виробами (ручками) та дотримуватись соціальної дистанції.

Акціонери мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до річних (чергових) Загальних зборів акціонерів за адресою: 79025, м.Львiв, вул. Повітряна, 2, юридичний відділ, у робочі дні з 10.00 до 16.00 год., перерва з 12-00 до 13-00 год., та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного: http://www.limo.ua. Дата розміщення – 18.03.2021р.

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних  зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується  цим акціонером до складу органів Товариства.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ "НДУ" станом на 03.03.2021 р. загальна кількість акцій – 80 276 965, з них голосуючих акцій 72 848 095.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Халак Володимир Романович, телефон: (032) 267-34-66.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*