(місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 28 квітня 2020 року за адресою:
м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А (приміщення актової зали ПрАТ “АК “Київводоканал”).
Початок зборів об 11 годині.
Проект поряду денного:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
2. Розгляд звіту правління Товариства за 2019 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства за 2019 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
5. Розгляд звіту зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік.
6.Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2019 рік, затвердження плати за користування майном, затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік та визначення розміру річних дивідендів за 2019 рік
Проект рішення:
7. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
7.1. Відкликати діючу Наглядову раду Товариства у повному складі.
7.2. Обрати нову Наглядову раду Товариства у складі 3 осіб строком на 3 роки, а саме: ________________
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника | Період | |
Звітний | Попередній | |
Усього активів | 7 777 365 | 7 133 258 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 6 609 457 | 6 091 080 |
Запаси | 101 748 | 89 589 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 350 489 | 496 298 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 54 114 | 13 298 |
Нерозподілений прибуток | 525 925 | 262 834 |
Власний капітал | 906 690 | 479 305 |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 175 489 | 175 489 |
Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 6 102 475 | 5 782 158 |
Поточні зобов’язання і забезпечення | 768 200 | 871 795 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 445 640 | 198 407 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 701 957 600 | 701 957 600 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,63485 | 0,28265 |
Реєстрація учасників з 9:00 до 10:45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів (на першому поверсі будівлі Головного офісу Товариства, вул. Лейпцизька, 1-А).
Для реєстрації при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, для представників акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність (довіреність від фізичної особи має бути посвідчена нотаріально або депозитарною установою; довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами).
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах скласти станом на 24 годину 22 квітня 2020 року.
Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень по питаннях порядку денного, а також внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного. З наявними документами по питаннях порядку денного загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 14-Ж, другий поверх. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення: Кайнаран Андрій Валерійович. Телефон для довідок (044) 202-02-15.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vodokanal.kiev.ua
Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 701957600 простих іменних акцій.
Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 667501503 простих іменних акцій.