Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів шляхом включення пропозицій (нових питань порядку денного та нових проектів рішень до питань порядку денного на підставі пропозиції акціонера) до проекту порядку денного річних загальних зборів АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»,проведення яких призначене на 22.03.2019 року.
На підставі пропозиції акціонера до проекту порядку денного річних загальних зборів включені питання №15,16,17, 18 та проекти рішень з цих питань.
Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
Порядок денний (питання, що виносяться на голосування) | Проект рішення (крім кумулятивного голосування) |
| Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії - Жигайло Світлана Миколаївна. Члени лічильної комісії: Янковська Наталія Валентинівна, Добросотськов Андрій Вікторович. |
| Обрати секретарем зборів Приходько Аліну Юріївну |
| Затвердити регламент проведення річних загальних зборів Товариства. - виступи по питаннях порядку денного – до 15 хв.; - запитання доповідачам – до 5 хв. - обговорення рішень – до 2 хв. для кожного доповідача, але не більше 5 хвилин на обговорення одного питання Порядку денного. |
| Прийняти звіт Правління за 2018 рік до відома. |
| Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною.
|
| Затвердити висновки зовнішнього аудиту по результатам перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Рекомендації аудитора правлінню прийняти до уваги. |
| Затвердити Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною, заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради не затверджувати. |
| Визнати діяльність Правління Товариства задовільною. |
| Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. |
| Прибуток за 2018 рік не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. |
| Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 22.03.2019, а саме: Шевченко Іван Олексійович – Голова наглядової ради; Гармаш Олексій Олександрович - член наглядової ради; Янковський Валентин Євгенович член наглядової ради; Харченко Анатолій Михайлович - член наглядової ради. |
| Кумулятивне голосування |
| Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради сплачується відповідно до умов договорів. |
| Обрати Голову правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. |
15. Про АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» | Збільшити статутний капітал АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» на суму 108 760 гривень 00 копійокшляхом розміщення435 040простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0 гривень 25 копійок кожна за рахунок додаткових внесків. |
16. ПроАТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» |
|
Визначити Наглядову раду уповноваженим органом АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», якому надаються повноваження щодо:
| |
18. Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження щодо здійснення дій пов’язаних із збільшенням статутного капіталу та емісією акцій. | Визначити Голову правління Товариства уповноваженою особою АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1», якому надаються наступні повноваження щодо розміщення акцій Товариства:
|
Оскільки порядок денний містить зміни, що передбачають голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства»,згідно з порядком ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, зазначеним в повідомленні про проведення річних загальних зборів АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1».
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денногота інша інформація, передбачена чинним законодавством України :http://gs1.com.ua/
Повідомлення про проведення річних загальних зборів АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» до якого вносяться зміни розміщено:
Наглядова рада АТ «ТРЕСТ Житлобуд – 1»