Повідомлення

про проведення річних  Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ», ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 33946038,  місцезнаходження: 65009, Україна, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 25, повідомляє про проведення річних  загальних зборів акціонерів Товариства (далі -Загальні збори ):

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: Загальні збори відбудуться  24 квітня  2021 року об 10:00 за адресою: 65009, Україна, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 25 (ІІ поверх, кабінет №2)

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 09:30 до 09:45 години, 24 квітня  2021 року за місцем їх проведення.

Для участі у загальних зборах акціонер має  надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним  переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України; керівники юридичних осіб мають надати документ, який ідентифікує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та статут акціонера – юридичної особи, завірені належним чином згідно чинного законодавства України.

Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 00 хвилин 20  квітня  2021 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1) Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:  «Обрати лічильну комісію у складі: Чернуха Ірина Анатоліївна та Войникова Жанна Миколаївна. Припинити повноваження лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.»

2) Обрання головуючого та секретаря річних Загальних зборів Товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів Товариства.  

Проект рішення: «Обрати Головою Загальних зборів – Афанасьєву Маргариту Павлівну та Секретарем Загальних зборів – Лістицьку Марію Львівну. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи по питанням порядку денного – до 10 хв.

Повторні виступи – до 5 хв.

Відповіді на запитання – до 5 хв.

Внесення пропозицій – до 5 хв.

Голосування по питанням порядку денного здійснюється акціонерами, їх представниками та довіреною особою з використанням бюлетенів для голосування з зазначенням кількості голосів, що отримані ними в процедурі реєстрації за принципом одна акція – один голос.

Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

Підрахунок результатів голосування за першим питанням порядку денного здійснюється тимчасовою лічильною комісією, обраною Правлінням Товариства, після обговорення та голосування за першим питанням порядку денного.

Підрахунок результатів голосування за другим та кожним наступним з питань порядку денного здійснюється лічильною комісією після обговорення та голосування за кожним окремим  питанням порядку денного.

Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.»

3) Розгляд звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:  «Визнати роботу Правління в 2020 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності Товариства в  2020 році затвердити».

4)  Затвердження річного звіту Товариства та річної інформації емітента цінних паперів за 2020  рік.

Проект рішення:  «Затвердити річну фінансову звітність Товариства та річну інформацію емітента цінних паперів за 2020 рік.»

5)  Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2020 році. Затвердження розміру річних дивідендів за 2020 рік.

Проект рішення: «Затвердити такий порядок розподілу прибутку: отриманий Товариством чистий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік у розмірі 167 402, 36   (сто шістдесят сім тисяч чотириста два) гривень 36 копійок  залишити  нерозподіленим та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства, в тому числі з чистого прибутку розподілити не менше 5 % до резервного фонду Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за 2020 рік не проводити.»

6)  Розгляд та затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: «Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал» станом на 31 грудня 2020 року та Незалежний звіт  з надання впевненості щодо звітних  даних страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал» за 2020 рік, складені аудиторською фірмою - Приватне підприємство «Аудиторська фірма «АМК-Сервіс». План заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту Товариством не розроблявся.» 

7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладення таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:  «Попередньо надати згоду на укладення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в процесі його фінансово-господарської діяльності з 24 квітня  2021 року по 24 квітня 2022 року, наступного характеру - договори страхування, договори  перестрахування,  договори депозиту, договори найму (оренди), договори виконання робіт (підряду), договори надання послуг, договори перевезення, договори купівлі-продажу (в тому числі цінних паперів та корпоративних прав), договори позики, кредитного договору, договору банківського вкладу, договори застави, договори іпотеки, договори відступлення права вимоги, договори міни, граничною сукупною вартістю 15000000000 (п’ятнадцять мільярдів) гривень. Уповноважити  Голову Правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.»

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http://icarsenal.od.ua

Після отримання повідомлення про проведення річних загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, 65009 Україна, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 25 (ІІ поверх, кабінет №2) в робочі дні (з понеділка – по п’ятницю), з 09 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин, і в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Афанасьєва Маргарита Павлівна. Довідки за телефоном 0482-33-00-41. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 5 897 815.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Затверджено    Наглядовою радою   ПрАТ СК «АРСЕНАЛ»