Приватне акціонерне товариство «АЛЬФАСИСТЕМБУД»

(код ЄДРПОУ 05520218)

місцезнаходження товариства

40030, Україна, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 4

Повідомляє про проведення річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФАСИСТЕМБУД»

Дата, час та місце  проведення загальних зборів

23 вересня  2021 року  о 14.00 годині за адресою: Україна, м. Суми,  вул. Івана Піддубного,  4, актова зала кабінет № 7

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

Початок реєстрації 23 вересня  2021  року о 13.00 год.,  закінчення  о 13 год. 50 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, складається станом на 24 годину 17 вересня  2021 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі  3 (трьох) осіб, а саме::

Голова комісії Середа Олексій Павлович – головний інженер.

Член комісії: Литюга Алла Геннадіївна -бухгалтер 1 категорії;

Роговець Сергій Миколайович – головний механік.

2. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати головою зборів Гіоргі Церетелі.

Обрати секретарем зборів Скорбу Олену Анатоліївну.

3. Затвердження регламенту роботи.

        Проект рішення:

Затвердити регламент роботи Зборів:

            доповіді з питань -          до 30 хвилин;

            співдоповідь з питання - до 10 хвилин;

            виступу в ході дебатів -   до 3 хвилин;

            зауваження -                     до 1 хвилини

4. Звіт виконавчого директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

        Проект рішення:

 Звіт виконавчого директора за 2019 рік затвердити.

       5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого директора про результати фінансово-   

       господарської діяльності в 2019 році.

 Проект рішення:

  За результатами розгляду звіту виконавчого директора про результати фінансово-господарської 

  діяльності у 2019 році  роботу виконавчого директора визнати задовільною.

      6. Звіт виконавчого директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

                Проект рішення:

1. Звіт виконавчого директора за 2020 рік затвердити.

       7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого директора про результати фінансово-   

       господарської діяльності в 2020 році.

                Проект рішення:

                За результатами розгляду звіту виконавчого директора про результати фінансово-господарської 

                діяльності у 2020 році  роботу виконавчого директора визнати задовільною.

8.  Визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік.

                Визначити основні напрямки діяльності на 2021 рік :

Виконати обсяг будiвельно-монтажних робiт у 2021 роцi :

-              по генпiдряду                 20 000,00    тис.грн.                

-              власними силами           12 000,00    тис.грн. 

-              субпiдряд                           8 000,00    тис.грн.

Досягти рівень рентабельності в 2021 році  5%

9. Звіт та висновки ревізора  про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та достовірність фінансової звітності. Затвердження висновків ревізора.

        Проект рішення:

Звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік і достовірності фінансової звітності затвердити.

10.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.

Проект рішення:

За результатами розгляду звіту ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019  рік і достовірності фінансової звітності, роботу ревізора визнати задовільною

11. Звіт та висновки ревізора  про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та достовірність фінансової звітності. Затвердження висновків ревізора.

        Проект рішення:

Звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік і достовірності фінансової звітності затвердити.

12.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

Проект рішення:

За результатами розгляду звіту ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020  рік і достовірності фінансової звітності, роботу ревізора визнати задовільною

13. Звіт наглядової Ради Товариства  за 2019 рік.

        Проект рішення:

       Звіт наглядової Ради за 2019 рік затвердити.

14. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової Ради за 2019 рік.

Проект рішення:

 За результатами розгляду звіту наглядової Ради за 2019 рік роботу наглядової Ради визнати задовільною.

15. Звіт наглядової Ради Товариства  за 2020 рік.

        Проект рішення:

       Звіт наглядової Ради за 2020 рік затвердити.

16. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової Ради за 2020 рік.

Проект рішення:

 За результатами розгляду звіту наглядової Ради за 2020 рік роботу наглядової Ради визнати задовільною.

17. .Затвердження річної звітності  за 2019, 2020 рік.

Проект рішення:

1. Фінансову звітність за 2019 рік  затвердити.

2.    Фінансову звітність за 2020 рік  затвердити.

18. Затвердження порядку розподілу прибутку  за 2019 рік.

         Проект рішення:

          Прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 8864  тис. грн. (вісім мільонів вісімсот шістдесят чотири тисячі  гривень) розподілити наступним чинном

-відрахування в резервний фонд - 5% в сумі 443,2 тис. грн..;

                -на фонд дивідендів – 0:

                -на покриття збитків попередніх періодів – 95% в сумі 8420,8 тис.грн..

                За 2019 рік   дивіденди не нараховувати.

18. Затвердження порядку покриття збитків за 2020 рік.

         Проект рішення:

          Збиток  отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 році перекрити прибутком отриманим у майбутніх періодах від продажу введеного в експлуатацію житла.

                За 2020 рік   дивіденди не нараховувати.

19. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

      Проект рішення:

      1 Попередньо надати згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФАСИСТЕМБУД» значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 23.09.2021 року по 22.09.2022 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, предметом (характером) яких є:

­              правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам,

­              правочинів по договорам субпідряду,

­              правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об’єктів нерухомого майна (продаж, відчуження чи передача в користування третіх осіб, передача в оренду), по придбанню Товариством об’єктів нерухомого майна,

­              правочинів по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об’єктів нерухомого майна (продаж, відчуження чи передача в користування третіх осіб, передача в оренду), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих,

­              правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно,

­              правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори),

­              правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки),

­              правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги),

­              правочинів по укладених інвестиційних договорах,

­              правочинів по договорам купівлі – продажу.

2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження наглядовою Радою Товариства згоди на їх вчинення.

3. Вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 150 млн. грн. (сто п’ятдесят мільйонів гривень).

4. Повноваження на підписання договорів, угод, що є значними правочинами, надати виконавчому директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

20. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД»

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової Ради:

Кахі Котрікадзе,

Гіоргі Церетелі,

Скорба Олена Анатоліївна

у зв’язку із закінченням терміну повноважень на посаді  29.04.2021 року.

21. Обрання членів наглядової ради ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД».

22. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з  членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. 

Уповноважити виконавчого директора Трет'як Світлану Олександрівну підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

      23. Про припинення повноважень ревізора.

                Проект рішення:

Припинити повноваження  ревізора Інджія  Фрідон Ілліч, у зв’язку із закінченням терміну повноважень на посаді 29.04.2021 року.

24. Обрання ревізора товариства.

Проект рішення;            

Обрати  на посаду ревізора Інджія Фрідона Ілліча  на строк 3 роки з 23.09.2021 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного    http:/05520218.infosite.com.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з понеділка по п’ятницю, з 08 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Суми,  проспект М.Лушпи, 19, офіс № 1 ПрАТ «АЛЬФАСИСТЕМБУД»,  шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення річних Загальних зборів акціонерів – виконавчого директора Трет'як С.О., а в день проведення річних Загальних зборів - також у місці проведення. загальних зборів. Телефон для довідок та отримання інформації: (0542) 60-43-53, 050-3076979.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери мають право:

1. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
2. Вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та  доручення на право представляти інтереси акціонерів на  загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Зазначений перелік складається у відповідності до законодавства про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Згідно з переліком акціонерів, якім надсилається письмове повідомлення  про проведення загальних зборів, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на «26» березня 2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає -  2553764 штук; голосуючих акцій –                          2424858 штук.

      Інших типів акцій Товариство не випускало

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

НАГЛЯДОВА РАДА