Шановні акціонери ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода"!

Генеральний директор Приватного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "Лагода"

(надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 32967502, адреса місцезнаходження 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99.) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 січня 2022 року.

Відповідно до Статуту Товариства та частини 5 Статті 47 Закону України «Про Акціонерні товариства», з метою врахування інтересів Товариства, вирішено здійснювати повідомлення про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

1) Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 21.01.2022 року. Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99, приміщення 1. Час проведення позачергових загальних зборів акціонерів: початок 10 год. 00 хв.

2) Реєстрація акціонерів та/або їх представників, які прибули на позачергові загальні збори акціонерів, проводиться в день проведення та за адресою проведення позачергових загальних зборів акціонерів з 09 год. 15 хв. до 09 год. 45 хв.

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів: 17.01.2022 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерів).

4) Перелік питань, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення  їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів у складі Голови лічильної комісії – Савон Олена Анатоліївна;

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 21 січня 2022 року, з моменту завершення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів Скобельську Ганну Леонідівну.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів Сапронова Олега Віталійовича.

3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.

Проект рішення:

1. Затвердити регламент позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин);

- час для відповідей на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

2. Послідовність розгляду питань порядку денного, винесених на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, залишити без змін.

4. Про доповнення видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення:

Доповнити види економічної діяльності Товариства, наступним видом економічної діяльності: 10.71:   Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

5. Про уповноваження Генерального директора Товариства на здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією доповнення до видів економічної діяльності Товариства, внесення та державна реєстрація змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інших реєстрах та базах даних.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства Кривов’яза Дениса Васильовича на здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією доповнення до видів економічної діяльності Товариства, внесення та державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інших реєстрах та базах даних.

5) Акціонери або їх представники для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів повинні мати  документи, що посвідчують їх особу (паспорт) або інший документ, що посвідчує особу, представники акціонерів повинні додатково мати довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

6) Порядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів за довіреністю

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.  Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонерів

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за умови повідомлення Генерального директора Товариства (надання письмового запиту) за 5 робочих днів за місцезнаходженням Товариства: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99, приміщення 1  у робочі дні та у місці проведення загальних зборів в день їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Кривов'яз Денис Васильович. Телефон для довідок: (044) 244-95-64.

Додатково повідомляємо, що інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміщено на веб-сайті Товариства: http: // lagoda.com.ua/

Згідно з переліком осіб станом на 06.01.2022 року, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 54 485 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 53 738 штук.

Генеральний директор 

ПрАТ «Кондитерська фабрика "Лагода»                                                                                                       

Кривов'яз Д.В.