ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (надалі – Товариство), Ідентифікаційний код 31282197, місцезнаходження якого: Україна, 01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 20, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - річні Загальні збори) за рішенням Наглядової Ради Товариства від 11.03.2019 року, які відбудуться 26.04.2019 року об 11:00 за адресою: Україна, 01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 20 (кімната переговорів), з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1.   Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення з цього питання:

Обрати лічильну комісію у складі:  Голови лічильної комісії – Марченко Ірини Олександрівни.

Члена лічильної комісії – Мужука Юрія Михайловича.

Припинити повноваження Голови та члена лічильної комісії з моменту закриття даних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних зборів та порядку голосування.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити наступний регламент, порядок проведення річних Загальних зборів Товариства та порядок  голосування:

Час на доповідь  – 10 хвилин;

Час на запитання – 2 хвилини;

Час на відповіді – 5 хвилин;

Запитання подаються до Головуючого Загальних Зборів в письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколами  лічильної комісії.

Голосування на Загальних Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетень  для  голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для  якого видається зазначений бюлетень. Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом. Кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

      3. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Обрати Головуючим та секретарем Загальних Зборів наступних кандидатів:

Головуючий Загальних Зборів – Черниш Владислав Сергійович;

Секретар Загальних Зборів – Дубравський Віталій Леонідович.

Надати повноваження Чернишу В.С. та Дубравському В.Л. підписати Протокол Загальних Зборів.

      4.  Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду  звіту.

Проект рішення з цього питання:

Роботу Наглядової ради Товариства у 2018 р. визначити задовільною.

Затвердити звіт Наглядової Ради за підсумками роботи Товариства за 2018 рік. 

5. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з цього питання:

Роботу Правління Товариства у 2018 р. визначити задовільною.

Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 р.

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з цього питання:

Роботу Ревізора Товариства у 2018 р. визначити задовільною.

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 р.

7.  Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р. 

Проект рішення з цього питання:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2018 році та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2018 рік.

Проект рішення з цього питання:

8.1. Прибуток Товариства за 2018 рік не розподіляти в зв’язку з його відсутністю.

8.2. Затвердити збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік у розмірі 4 367 208,86 грн. (чотири мільйони триста шістдесят сім тисяч двісті вісім гривень 86 копійок).

8.3. Не здійснювати нарахування та виплату річних дивідендів у зв’язку з отриманням Товариством збитку за 2018 рік у розмірі 4 367 208,86 грн. (чотири мільйони триста шістдесят сім тисяч двісті вісім гривень 86 копійок).

8.4. Збитки, отримані Товариством в 2018 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту по результатам перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Голові Правління прийняти до уваги рекомендації аудитора.

10.  Визначення та затвердження основних напрямків діяльності ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» на 2019 рік та перший квартал 2020 року.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити основні напрямки діяльності ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС»  на 2019 рік та перший квартал 2020 року, які спрямовані  на збільшення надходження страхових платежів та кількості клієнтів.

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

Проект рішення з цього питання:

11.1. Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з дати проведення цих загальних зборiв до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, вiдповiдно до наступних критерiїв:

1) Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року:

господарськi договори;

договори страхування та перестрахування;

договори куплi-продажу цiнних паперiв;

фiнансовi договори (а саме: договори застави; поруки, гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).

2) Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством  протягом року не повинна перевищити 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) грн;

11.2. Надати Головi Правлiння Товариства повноваження з дати проведення цих загальних зборiв до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, укладати значнi правочини, якщо вони вiдповiдають встановленим вище критерiям.

11.3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для договорiв страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна премiя), для господарських договорiв та договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв - цiна договору, для фiнансових договорiв - сума зобов'язань за цими договорами.

12. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

12.1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради – Пойдинець Юрія Петровича з 26 квітня 2019 року;

Члена Наглядової ради – Теліги Василя Дмитровича з 26 квітня 2019 року.

12.2. Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 2 осіб.

13. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Голосування по даному питанню проводиться в порядку кумулятивного голосування.

          14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

         14.1.   Затвердити умови цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов’язки та відповідальність Голови Наглядової ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову раду Товариства, строк дії договору – 3 роки.

         14.2.  Затвердити умови цивільно-правового договору з Членом Наглядової ради: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов’язки та відповідальність Члена Наглядової ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову раду Товариства, строк дії договору – 3 роки.

         14.3.  Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою Наглядової ради Товариства та Членом Наглядової ради Товариства на затверджених Зборами умовах. 

15. Дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення з цього питання:

У зв’язку з затвердженням нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС»,  достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Гузинець Василя Юрiйовича з 26 квітня 2019 року.

          16. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції.

Проект рішення з цього питання:

У зв’язку з приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства» та з метою оперативного вирішення питань господарської діяльності Товариства, внести запропоновані зміни до Статуту Товариства. У зв’язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  Уповноважити та доручити Голові Правління Товариства Чернишу Владиславу Сергійовичу підписати Статут Товариства в новій редакції та здійснити всі передбачені чинним законодавством дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

  17. Внесення змін до внутрішнього Положення про Наглядову Раду Товариства та затвердження його в новій редакції та скасування дії інших внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення з цього питання:

17.1 У зв’язку з приведенням у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства» внести запропоновані зміни до внутрішнього Положення про Наглядову Раду Товариства та затвердити його в новій редакції. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову Раду набирає чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

17.2. Скасувати дію внутрішніх Положень Товариства, а саме:

 Положення про Загальні Збори Товариства, Положення про Правління Товариства та Положення про Ревізора Товариства.

          Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://unipolis.com.ua

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів Товариства – на 24 годину 22 квітня 2019 року.

      Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах  від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

     Представником акціонера на Загальних Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних Зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати їх проведення акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного річних загальних зборів Товариства за місцезнаходженням Товариства: 01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 20 (кімната переговорів), у робочі дні з 9.00 по 17.00. В день проведення  Загальних Зборів – також у місці їх проведення за адресою: 01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 20 (кімната переговорів). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Черниш Владислав Сергійович. Довідки за телефоном: +38 (044) 482-33-33.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних Загальних Зборів.

 Товариство до початку річних Загальних Зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних Зборів та порядку денного річних Загальних Зборів до дати проведення річних Загальних Зборів (до дати зборів). Товариство має право  надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних  Загальних Зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних Зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних  Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних Зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних Зборів.

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "СК "УНІПОЛІС" (тис. грн.)*

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління                                                                             Черниш Владислав Сергійович