АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК КРИМЕНЕРГО"
Місцезнаходження: 04119, Україна, місто Київ,
вулиця Хохлових Сім'ї, будинок 8, літера 20Д
ідентифікаційний код юридичної особи 00131400
(далі також – "Товариство")
повідомляє про дистанційне проведення 17 травня 2023 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства
(далі також – "річні Загальні збори Товариства").
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):
1 | Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 та 2022 роки та звільнення Виконавчого органу Товариства від відповідальності. | 1.1.Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік (додається). 1.2.Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2022 рік (додається). 1.3.Особу, що обіймала посаду Генерального директора Товариства в 2022 році, а саме пана Діденка Дениса Сергійовича, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо його діяльності на посаді Генерального директора Товариства в 2022 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій. |
2 | Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішень за результатами його розгляду. Звільнення Голови та членів Наглядової ради Товариства від відповідальності. | 2.1.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається). 2.2.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік (додається). 2.3.Окремих рішень за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки не приймати. 2.4.Осіб, що обіймали посади Голови та членів Наглядової ради Товариства в 2022 році, а саме: пані Заїку Оксану Сергіївну, пана Золотухіна Романа Михайловича, пана Сахарука Дмитра Володимировича, повно та остаточно звільнити від будь-якої відповідальності щодо їх діяльності на посаді Голови та членів Наглядової ради Товариства у 2022 році, за винятком випадків вчинення ними недобросовісних дій. |
3 | Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки та затвердження порядку покриття збитків Товариства. | 3.1.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додається). 3.2.Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (додається). 3.3.У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 та 2022 роках, розподіл прибутку не затверджувати. 3.4.Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумками 2021 та 2022 роках буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років. |
4 | Затвердження умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. | 4.1.Затвердити умови договору з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код 14282829) про обслуговування рахунку в цінних паперах (додається). |
Взаємозв’язок між питаннями, що включені до вказаного проекту порядку денного, відсутній.
Перелік акціонерів АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО", які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, складається станом на 12 травня 2023 року.
Дата складання переліку акціонерів АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства – 07 квітня 2023 року.
Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06 березня 2023 року (надалі – "Порядок").
Річні Загальні збори Товариства відбудуться у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та Статуту Товариства.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися на веб-сайті за посиланням: https://dtek.com/investors_and_partners/asset/krimenergo/ з повідомленням про проведення річних Загальних зборів Товариства, проектами рішень щодо кожного питання порядку денного річних Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у річних Загальних зборах Товариства.
Окрім цього, до дати дистанційного проведення річних Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, або задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) і направлений на ім’я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадовою особою АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО", відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства Діденко Д.С., контактний номер: (044) 455 - 71 - 94.
Кожний акціонер має право робити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, в порядку та з дотриманням вимог, передбачених розділом XI Порядку.
Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до річних Загальних зборів Товариства та/або запитань щодо порядку денного річних Загальних зборів Товариства та/або пропозицій до порядку денного річних Загальних зборів Товариства та проектів рішень: MaksetskayaOS@dtek.com та/або PertsevDP@dtek.com.
Товариство до дати дистанційного проведення річних Загальних зборів Товариства зобов’язане направити на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит, документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, або відповідь на задане питання.
Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на річних Загальних зборах Товариства, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів III, XII -XIV та XVI Порядку.
Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах Товариства таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти або в паперовій формі до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положеннями договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.
У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних Загальних зборах Товариства направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адреси електронної пошти для запитів акціонерів (їх представників), що зазначені вище в цьому повідомленні.
Голосування на річних Загальних зборах Товариства з питань порядку денного буде проводиться виключно з використанням бюлетенів.
Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням: https://dtek.com/investors_and_partners/asset/krimenergo/.
Дата розміщення бюлетенів для голосування – 05 травня 2023 року.
Моментом початку голосування акціонерів є 11-00 год. дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18-00 год. дати проведення річних Загальних зборів Товариства (дати завершення голосування). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах Товариства подається депозитарній установі одним з наступних способів:
Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно із зазначеними вимогами, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.
У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.
Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.
Загальна кількість акцій Товариства складає 172 967 520 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 169 402 579 шт.
Основні показники фінансово – господарської діяльності
АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" (тис. грн)
Найменування показника | Період | |
2022 рік | 2021 рік | |
| Усього активів | 6 518 | 6 594 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | - | - |
| Запаси | - | - |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1 457 | 1 533 |
| Гроші та їх еквіваленти | 2 | 2 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -1 272 097 | -1 271 726 |
| Власний капітал | -1 228 855 | -1 228 484 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 43 242 | 43 242 |
| Довгострокові зобов'язання | 368 | 305 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 1 235 005 | 1 234 773 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -371 | -527 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 172 967 520 | 172 967 520 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | -0,00214 | -0,00305 |
Наглядова рада АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"