П О В І Д О М Л Е Н Н Я   П Р О  П Р О В Е Д Е Н Н Я   З А Г А Л Ь Н И Х   З Б О Р І В   А К Ц І О Н Е Р І В

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»

місцезнаходження товариства: 65059, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, код ЄДРПОУ 20953647

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» відповідно до ст. 35, 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів банку, які відбудуться 25 вересня 2019 року в приміщенні банку за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет № 505, о 12 годині 00 хвилин. Реєстрація учасників зборів здійснюється з 11:00 до 11:45.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

1. Обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова комісії – Сапега Ольга Миколаївна, члени комісії: Фетісов Олексій Львович, Бедний Олег Ігорович.

2. Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Мальневу Олену Євгенівну.

3. Про розподіл нерозподіленого прибутку Банку попередніх років.

Проект рішення:

Розподілити прибуток Банку за 2016 рік в сумі 65 448 530 грн. 04 коп., який залишився нерозподіленим, наступним чином: направити прибуток Банку за 2016 рік в сумі 65 448 530 грн. 04 коп. на збільшення статутного капіталу Банку.

Розподілити прибуток Банку за 2017 рік в сумі 49 290 768 грн. 60 коп., який залишився нерозподіленим, наступним чином: направити прибуток Банку за 2017 рік в сумі 49 290 768 грн. 60 коп. на збільшення статутного капіталу Банку.

Розподілити прибуток за 2018 рік в сумі 260 488 754 грн. 84 коп., який залишився нерозподіленим, наступним чином: частину прибутку Банку за 2018 рік в сумі 186 010 101 грн. 36 коп. направити на збільшення статутного капіталу Банку, а частину прибутку в сумі 74 478 653 грн. 48 коп. залишити нерозподіленою.

4. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

Проект рішення: Збільшити статутний капітал Банку на 300 749 400 грн. 00 коп. за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку Банку за 2016 рік в сумі 65 448 530 грн. 04 коп., нерозподіленого прибутку Банку за 2017 рік в сумі 49 290 768 грн. 60 коп. та частини нерозподіленого прибутку Банку за 2018 рік в сумі 186 010 101 грн. 36 коп, та визначити розмір статутного капіталу Банку в сумі 1 639 800 300 грн. 00 копійок, шляхом підвищення номінальної вартості простих іменних акцій Банку та визначення їх номінальної вартості в розмірі 2 грн. 29 коп. за одну акцію.

5. Підвищення номінальної вартості акцій Банку.

Проект рішення: підвищити номінальну вартість 716 070 000 простих іменних акцій Банку та встановити її в розмірі 2 гривні 29 копійок за одну акцію. Доручити Правлінню Банку вжити усіх необхідних заходів, спрямованих на підвищення номінальної вартості акцій Банку. Рішення Загальних зборів акціонерів Банку з питання 5 порядку денного щодо підвищення номінальної вартості акцій Банку, оформлене відповідно до вимог Порядку реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 426 від 21.06.2018 р., є невід’ємною частиною цього протоколу та оформлено Додатком № 1 до цього Протоколу.

6. Внесення змін та доповнень до Статуту Банку та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни та доповнення до Статуту Банку, у тому числі зміни, пов’язані зі збільшенням статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій,  та затвердити Статут Банку у новій редакції. Доручити Голові Правління Банку, або особі, що виконуватиме її повноваження, підписати Статут Банку в новій редакції. Доручити Голові Правління Банку, або особі, що виконуватиме її повноваження, провести роботу щодо погодження Статуту Банку в новій редакції в Національному банку України та здійснити реєстрацію у державного реєстратора.

7. Внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративного управління Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни та доповнення до Кодексу корпоративного управління Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

8. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

9. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову Раду шляхом затвердження його у новій редакції.

10. Внесення змін та доповнень до Положення про Правління Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни та доповнення до Положення про Правління Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

11. Визначення основних напрямів діяльності Банку на 2019-2020 роки.

Проект рішення:

Визначити наступні основні напрями діяльності Банку на 2019-2020 роки:

• Посилення позиції на ринку та удосконалення бізнес-моделі Банку, а саме фокус на пріоритетні сегменти ринку, диверсифікація портфелю та зниження концентрації на одного клієнта, переорієнтація на національну валюту, збільшення ваги комісійних продуктів в структурі доходів;
• Покращення досвіду клієнта, зокрема, перебудова процесів залучення та обслуговування клієнтів, орієнтація на потреби клієнта при розробці нових і перезапуску існуючих продуктів, ребрендинг і посилення комунікації з клієнтами;
• Розбудова зрілої організації, а саме розвиток організаційної структури, робота з талантами та компетенціями співробітників, вибудовування ролей і зон відповідальності всередині організації, вдосконалення процесів прийняття рішень.

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщений порядок денний, а також проекти рішень з питань, включених до порядку денного: bank.com.ua

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 години 00 хвилин 19 вересня 2019 року.

Станом на 19 серпня 2019 року - дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - загальна кількість акцій – 716 070 000 штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій – 716 070 000 штук простих іменних акцій.

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт, або документ, що його замінює), для представника акціонера-фізичної особи – також довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», а для юридичної особи у разі, якщо її інтереси представляє керівник юридичної особи – витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або виписку із протоколу уповноваженого органу юридичної особи про призначення вказаного керівника на посаду, а якщо від імені акціонера – юридичної особи діє представник по довіреності - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Положення ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо права акціонерів вносити пропозиції з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням банку: Україна, 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет №535 в робочий час. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління.

Банк до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідь надається на підставі письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Наглядова Рада Акціонерного банку «Південний»                                                                           телефон для довідок: (0482) 30-70-07