Повідомлення

про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «ТОРГРІЧТРАНС»

  Шановні акціонери, ПАТ «ТОРГРІЧТРАНС» (Ідентифікаційний код 03150326, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Набережно - Хрещатицька, 14), надалі – «Товариство», повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23.04.2019р. о 10.30 за місцезнаходженням Товариства: 04070, м. Київ, вул. Набережно - Хрещатицька, 14, зал для проведення Загальних зборів акціонерів.  

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбудеться з 10.00 до 10.25 години 23.04.2019 р., за місцем проведення Загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 17.04.2019 р.

Проект Порядку денного (переліку питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі представників депозитарної установи ТОВ «НВП «Магістр» Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов’язків в повному обсязі.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: обрати головою загальних зборів Поживотько В.Б. та секретарем загальних  зборів Андрейко В. М.

3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:  бюлетені для голосування підписуються Головою реєстраційної комісії Товариства.

4. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської Товариства за 2018 рік.

5. Звіт Наглядової ради за підсумками діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік.

6. Звіт і висновки Ревізійної комісії  за підсумками діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік та напрямків діяльності Товариства на 2019 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, результати діяльності, баланс Товариства за 2018  рік та напрямки діяльності Товариства на 2019 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог передбачених законом.

Проект рішення: Затвердити запропонований директором порядок покриття збитків Товариства за 2018 рік.

9. Розгляд висновків аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення  за наслідками його розгляду.
   Проект рішення: затвердити висновки Аудитора Товариства Приватного підприємства «ІНФОРМАУДИТ» за 2018 рік.
10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2019 року та про наділення Директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

Проект рішення: Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності та наділити Директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі в зв’язку з закінченням строку, на який вони були обрані.

12. Прийняття рішення про обрання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою ревізійної комісії - Рибальченко Дмитра Станіславовича, Членами ревізійної комісії - Максименко Олега Веніаміновича та Миронюка Валерія Андрійовича.

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, акціонери можуть ознайомитися у робочі дні за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Набережно - Хрещатицька, 14 (зал для проведення загальних зборів акціонерів) у робочі дні з 10:00 до 16:00 попередньо зателефонувавши: (044) 585 60 00 та/або надіславши лист на адресу Товариства з бажаною датою та часом зустрічі та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у відповідальної особи Жакот Ганни Олександрівни.

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонерів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів: http://torgrichtrans.jimdo.com.

Основні  показники фінансово-господарської   діяльності підприємства (тис.грн.).

Наглядова рада Товариства