Найменування показника

період

2020р.

2019р.

Усього активів

1 457 438

1 249 626

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 129 440

995 011

Запаси

15 035

24 637

Сумарна дебіторська заборгованість

296 630

197 323

Гроші та їх еквіваленти

13 816

27 244

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

842 623

783 649

Власний капітал

1 062 366

1 015 463

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал*

92 776

92 776

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

112

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

394 960

234 163

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

55 846

71 512

Середньорічна кількість акцій (шт.)

177 125 496

177 125 496

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,3153

0,40

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів, долучити до участі у роботі лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР”, з відповідним затвердженням умов договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», призначених на 16.04.2021р.

1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:

- Овденко Галина Володимирівна - Голова лічильної комісії;

- Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії;

- Новоторов Олександр Леонідович - член лічильної комісії.

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», скликаних на 16.04.2021р.

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.

2.2. Обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» Ярміша Євгенія Сергійовича.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

3.1. Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»:

-           час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

-           час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

-           час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

-           для виступів на річних загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.

-           усі запитання, звернення по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

-           голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

-           бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

-           обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства.

-           бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

-           бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

-           бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

-           допускається фіксація технічними засобами ходу річних загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

-           особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на річні загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації).

-           у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.

-           річні загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.

-           на річних загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з питання порядку денного та відповідного бюлетеню для голосування, питання вважається таким, що на голосування не винесено.

-           з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

-           протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар річних загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом Голови Правління Товариства та Фінансового директора Товариства.

4. Звіт Правління АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

4.1. Роботу Правління АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

4.2. Затвердити звіт Правління АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2020 році.

5. Звіт Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

5.1. Роботу Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

5.2. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2020 році.

6. Звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

6.1. Роботу Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

6.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2020 році.

7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2020 рік.

7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2020 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2020 році.

8.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 55 845 761,97 грн. (п’ятдесят п’ять мільйонів вісімсот сорок п’ять тисяч сімсот шістдесят одна гривня 97 копійок), отриманий АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2020 році.

8.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2020 році:

- до фонду виплати дивідендів відрахувати 17 712 549,60 грн. (сімнадцять мільйонів сімсот дванадцять тисяч п’ятсот сорок дев’ять гривень 60 копійок);

- частину чистого прибутку, отриманого АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2020 році, у сумі 38 133 212,37 грн. (тридцять вісім мільйонів сто тридцять три тисячі двісті дванадцять гривень 37 копійок) залишити нерозподіленою.

8.3. Виплатити безпосередньо акціонерам АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» дивіденди за результатами діяльності АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2020 році на загальну суму 17 712 549,60 грн. (сімнадцять мільйонів сімсот дванадцять тисяч п’ятсот сорок дев’ять гривень 60 копійок).

8.4. Розмір нарахованих за результатами роботи АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2020 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,10 грн.

8.5. У відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), доручити Наглядовій раді АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2020 році, а також порядок і строк їх виплати.

8.6. Доручити Правлінню АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» забезпечити нарахування та виплату дивідендів в порядку та строки, визначені Наглядовою радою АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

9. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

9.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 16.04.2021р. річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

9.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 16.04.2021р. річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення річними загальними зборами акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 16.04.2021р.

10. Обрання Голови і членів Правління АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

10.1. Обрати до складу Правління АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»:

- Дирбавка Ігор Богданович – член Правління, Голова Правління;

- Палійчук Сергій Васильович – член Правління, Заступник Голови Правління;

- Ляховка Сергій Миколайович – член Правління, Фінансовий директор;

- Козупиця Олена Володимирівна – член Правління, Заступник Фінансового директора.

10.2. Повноваження обраних Голови і членів Правління АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» вважати дійсними з моменту прийняття річними загальними зборами акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 16.04.2021р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

11.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 16.04.2021р. річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»:

- Івахно Віталія Валерійовича – Голови Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.);

- Гондар Володимира Вікторовича – члена Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» - Компанії HARTLEPOOL FINANCE CORP. (ХАРТЛІПУЛ ФАЙНЕНС КОРП.);

- Уманської Олени Петрівни - члена Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» - ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178);

- Ходаківської Ольги Петрівни - члена Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» - ПЗНВІФ «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код за ЄДРІСІ 233178);

- Гребенчук Олени Василівни - члена Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» - Компанії «БАЙКОНТІЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД» (BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED);

- Машковцева Сергія Вячеславовича - члена Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» - Компанії «БАЙКОНТІЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД» (BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED);

- Волкової-Кузіної Світлани Євгеніївни - члена Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», юридичної особи – Фонду державного майна України;

- Гриненко Рити Леонідівни - члена Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», представника акціонера АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», юридичної особи – Фонду державного майна України;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 16.04.2021р. річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 16.04.2021р.

12. Обрання членів Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

13. Обрання Голови Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

13.1. Обрати Івахно Віталія Валерійовича Головою Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

13.2. Вважати повноваження Івахно Віталія Валерійовича на посаді Голови Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 16.04.2021р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

14. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

14.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

14.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

14.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» підписати від імені АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

14.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО». Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» встановити у кошторисі по оплаті діяльності Наглядової ради АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

15.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 16.04.2021р. річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»:

- Долматова Артема Анатолійовича – Голови Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»;

- Новоторової Світлани Олександрівни – члена Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»;

- Фонду державного майна України – акціонера АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» – юридичної особи, в особі Бориса Олексія Анатолійовича - члена Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 16.04.2021р. річних загальних зборів акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 16.04.2021р.

16. Обрання членів Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

17. Обрання Голови Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

17.1. Обрати Долматова Артема Анатолійовича Головою Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

17.2. Вважати повноваження Долматова Артема Анатолійовича на посаді Голови Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 16.04.2021р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

18. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

18.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

18.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

18.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» підписати від імені АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» договори з Головою та членами Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

18.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО». Розмір винагороди обраних Голови та членів Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» встановити у кошторисі по оплаті діяльності Ревізійної комісії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

19. Про обрання (призначення) суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2020 рік.

Проект рішення 1:

19.1. Обрати (призначити) суб’єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 21326993) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2020 рік.

Проект рішення 2:

19.1. Обрати (призначити) суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАССЕЛ БЕДФОРД ЕРСІДЖІ» (код ЄДРПОУ 37257695) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2020 рік.