ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ”

(код ЄДРПОУ 00196204, місцезнаходження: 69600, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 20

(за текстом – “Товариство”)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (за текстом – “Збори”)

У зв’язку із введенням воєнного стану на території України згідно Указу Президента України від “24” лютого 2022 року №64/2022 Збори Товариства відбуватимуться дистанційно у спосіб, встановлений Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “16” квітня 2020 року №196 (із змінами). Рішення про скликання Зборів та їх проведення у такий спосіб прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №5(о) від “10” жовтня 2022 року). 

Дата дистанційного проведення Зборів (дата завершення голосування) – “30” листопада 2022 року.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщені перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів, повідомлення про проведення Зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах тощо: https://ukrgrafit.zp.ua/інформація-про-загальні-збори-товариства-2022.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – “21” листопада 2022 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – “25” листопада 2022 року. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на 24 годину “24” листопада 2022 року (за три робочих дні до дати проведення Зборів). 

Голосування на Зборах розпочинається з 09.00 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування, а саме:

-  “21” листопада 2022 року – дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування; та 

-  “25” листопада 2022 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування. 

Бюлетені для голосування на Зборах приймаються виключно до 18.00 дати завершення голосування (до 18.00 “30” листопада 2022 року).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, 

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ 

1.     Про обрання членів лічильної комісії Зборів та припинення їх повноважень.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

1.    Обрати лічильну комісію Зборів у кількості 2 (двох) осіб у наступному складі:

1.1.    Максименко Вікторія Анатоліївна;

1.2.    Дорошенко Ірина Євгенівна.

2.    Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту оголошення Зборів закритими.

2.    Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції та Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

1.    Звіт Дирекції Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Дирекції Товариства визнати задовільною.

2.    Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3.    Про затвердження річного звіту Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

1. Річний звіт Товариства за 2021 рік затвердити.

4.    Про порядок покриття збитків Товариства  за 2021 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

1.    Збитки Товариства за 2021 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за 2018 рік.

5.    Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

1. У зв’язку із закінченням строку обрання припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме:

1.1.    Бондаренка Анатолія Васильовича;

1.2.    Петрова Бориса Федоровича;

1.3.    Казначеєва Костянтина Володимировича, представника акціонера – Компанії “С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД” [C6 SAFE GROUP LIMITED]. 

6.    Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

[Кумулятивне голосування]

7.    Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

1.    Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради Товариства відповідно.

2.    Встановити розмір та порядок сплати винагороди членів Наглядової ради Товариства за виконання ними своїх обов’язків – згідно умов відповідних цивільно-правових договорів.

3.    Уповноважити Голову Зборів підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради.

8.    Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2022-2024 роках.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

1.    Основними напрямами діяльності Товариства у 2022-2024 роках вважати модернізацію випалювального переділу та переділу графітування.

9.    Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

1.    Надати попередню згоду Дирекції Товариства, за умови погодження з Наглядовою радою Товариства, на вчинення значних правочинів щодо укладення договорів, угод, контрактів з відповідним контрагентом:

1.1.    на постачання енергоносіїв, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати еквівалент не більш ніж 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) доларів США на рік, у національній валюті України (для кожного контрагента);

1.2.    купівлі-продажу/поставки сировини, обладнання та матеріалів, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати не більш ніж 40 000 000 (сорок мільйонів) доларів США на рік, або її еквівалент у національній валюті України або євро (для кожного контрагента);

1.3.    купівлі-продажу/поставки готової продукції, сукупна вартість яких протягом їх дії може складати не більш ніж 60 000 000 (шістдесят мільйонів) доларів США на рік, або її еквівалент у національній валюті України або євро (для кожного контрагента).

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 

(тис. грн.)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗБОРІВ

Кожен акціонер Товариства має наступні права:

1.    В період з “31” жовтня 2022 року до “30” листопада 2022 року кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов’язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. 

Для цього акціонер надсилає запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонеру для прийняття рішень з питань порядку денного, який має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на наступну адресу електронної пошти:  oa@ukrgrafit.com.ua. 

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (в електронній формі) на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Кутузов Сергій Володимирович, тел. +38 061 289 51 38.

1. Кожен акціонер має право отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: oa@ukrgrafit.com.ua, із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

Відповідь на запит акціонера направляється на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

1. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 

Пропозиція до порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: oa@ukrgrafit.com.ua.

1. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою на власний вибір для забезпечення реалізації права на участь у Зборах.

Порядок голосування на Зборах:

1. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з шостого питання порядку денного Зборів). 

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. 

1. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

1. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

1. Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. 

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Порядок участі в Зборах на підставі довіреності:

1. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

1. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 

Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій власний розсуд.

1. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. 

Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

1. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

1. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах, відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. 

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до чинного законодавства про електронний документообіг.

Для участі у Зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:

1. Єдиний бюлетень для голосування, бюлетень для кумулятивного голосування електронна форма яких розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: https://ukrgrafit.zp.ua/інформація-про-загальні-збори-товариства-2022. 
   1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника). В цьому випадку бюлетень направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою;

Такі бюлетені засвідчуються одним із наступних способів за вибором акціонера:

1. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
2. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

1. Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника).

1. Представнику акціонера – документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа.

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України в цілому.

Станом на “24” жовтня 2022 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів): 

-  загальна кількість акцій Товариства – 69 838 500 шт.; 

-  загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 69 838 500 шт.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА