Повідомлення  про проведення  річних Загальних  зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні Збори) з проектом порядку денного

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства  «Агробуд»  

 (надалі – Товариство)

Місцезнаходження Товариства: вул.Мринський шлях, б. 95, м. Носівка, Чернігівської обл., Україна, 17100.

              Повідомляємо про скликання «08» червня 2020 р. об 10 годині 00 хв. Загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агробуд», код ЄДРПОУ 31623385, місце проведення за місцезнаходженням Товариства: другий поверх, кабінет Директора, вул.Мринський шлях, б. 95, м. Носівка, Чернігівської обл., Україна, 17100. Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення Загальних Зборів з 09 год. 30 хв. до 09 год. 50 хв.

Перелік питань разом з проектом  рішень щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи – Січкар Наталії Василівни.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів.

2. Обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загальних Зборів.

Проект рішення:

2.1. Обрати робочі органи в складі:

- Гумен Микола Андрійович – Голова Загальних Зборів;

- Гумен Сергій Миколайович - Секретар Загальних Зборів.

2.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

- питання від учасників Загальних Зборів передаються секретарю Загальних Зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

 - направлені секретарю Загальних Зборів питання передаються Голові Загальних Зборів та розглядаються у заключній частині Загальних Зборів після розгляду всіх питань порядку денного;

- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;

- для відповідей на питання, отримані від учасників Загальних Зборів надавати до 20 хвилин;

- для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного Загальних Зборів надавати до 20 хвилин.

3. Порядок засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

3.1. Бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства засвідчується на кожній сторінці підписом члена Лічильної комісії, який збирає бюлетені у акціонерів після завершення Загальних зборів.

4. Розгляд Звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2019 р.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 р.

4.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства: роботу директора Товариства визнати задовільною.

5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 р.

Проект рішення:

5.1.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

5.2.Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства: роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

6. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2019 р.

Проект рішення:

6.1. Річний фінансовий звіт Товариства за 2019 рік затвердити.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2019 р.

Проект рішення:

7.1. Отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році (45 456 грн. 29 коп.) направити на подальший розвиток виробництва, оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2019  році не нараховувати та не сплачувати.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Проект рішення:

8.1.Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

 - одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

 - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

 - забезпечення виконання зобов’язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб;

- купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна; - інші правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

Надати повноваження директору Товариства для здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів з правом самостійного визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину - «02» червня 2020 року -  за три робочих дні до дня проведення Загальних Зборів.

       Учасникам Загальних Зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність про передачу їм прав на участь у Загальних Зборах, оформлену згідно з законодавством України та документ, що посвідчує особу.

        З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів в робочі дні з 09 год.00 хв. до 11 год.00 хв., звернувшись за адресою місцезнаходження Товариства: вул. Мринський шлях, б. 95, м. Носівка, Чернігівської обл., Україна, 17100, в кабінеті Директора, а також в день проведення Загальних Зборів  -  у місці  їх  проведення. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів: www.agrobud.prat.ua. Посадова особа, відповідальна за письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства – Директор Гумен Микола Андрійович. Тел. для довідок: (097) 401-50-41.

 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Наглядова Рада ПрАТ «Агробуд»