ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛІТ ДЕКОР»

код ЄДРПОУ  32044761

місцезнаходження : Україна, 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 48, поверх 1.

(надалі – ПрАТ «Еліт Декор»)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ЕЛІТ ДЕКОР» повідомляє Вас про проведення «17» серпня 2020 року об 11 годині за місцевим часом за адресою: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 48, поверх 1, річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛІТ ДЕКОР».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.         Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Еліт Декор», про припинення їх повноважень.

2.         Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства ПрАТ «Еліт Декор».

3.          Розгляд річного звіту незалежного аудитора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Еліт Декор» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

4.         Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Еліт Декор» за 2019 рік.

5.         Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Еліт Декор» за 2019 рік, затвердження розміру річних дивідендів.

6.         Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Еліт Декор» на 2020 рік.

7.         Про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «Еліт Декор» значних правочинів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Еліт Декор», а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: http ://elitedecor.ua.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Еліт Декор» - 24 година 11 серпня 2020 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах здійснюватиметься 17 серпня 2020 року за місцем їх проведення з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у річних Загальних зборах акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт – для акціонерів – фізичних осіб/документи, що підтверджують призначення на посаду та наявність необхідних повноважень (протокол, рішення, контракт), та паспорт – для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та документи, які посвідчують повноваження представника акціонера фізичної особи чи акціонера – юридичної особи, оформлені згідно з чинним законодавством України.

 Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

            Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів приймаються ПрАТ «Еліт Декор» за адресою: 04114, Україна, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 48, поверх 1, у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства та Статуту ПрАТ «Еліт Декор» не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення.

            Згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 06.07.2020 р. загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «Еліт Декор» складає  6000 штук; голосуючих акцій – 6000 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) за місцезнаходженням ПрАТ «Еліт Декор» – 04114, Україна, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 48, поверх 1, особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт ПрАТ «Еліт Декор» – Трохименко К.В., а також  17 серпня 2020 року за місцем проведення зборів.

Довідки можна отримати за тел. (044) 502-47-44, 503-65-38.

Директор ПрАТ «Еліт Декор» Василина Р. А.

17 липня 2020 р.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ЕЛІТ ДЕКОР»

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Еліт Декор», про припинення їх повноважень.

Проект рішення по першому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів  ПрАТ «Еліт Декор» в складі 1 особи, до складу Лічильної комісії обрати Головою лічильної комісії Клебанову Ларису Василівну, повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства вважати припиненими з моменту закінчення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Еліт Декор».

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства ПрАТ «Еліт Декор».

Проект рішення по другому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів товариства Федорціва Андрія Володимировича та секретарем загальних зборів акціонерів товариства Гмирю Олександра Олексійовича.

3. Розгляд річного звіту незалежного аудитора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Еліт Декор» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення по третьому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт незалежного аудитора про результати фінансово - господарської діяльності ПрАТ «Еліт Декор» за 2019 рік.

4. Затвердження річного звіту та балансу  ПрАТ «Еліт Декор» за 2019 рік.

     Проект рішення по четвертому питанню, включеному до проекту порядку денного:

1. Затвердити річний звіт директора товариства за 2019 рік, визнати його задовільним та таким, що                  відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
2.  Затвердити річний звіт, баланс  ПрАТ «Еліт Декор» за 2019 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків  ПрАТ «Еліт Декор» за 2019 рік, затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення по п’ятому питанню, включеному до проекту порядку денного:

1. Прийняти до відома, що за результатами роботи у 2019 році ПрАТ «Еліт Декор» отримало прибуток у розмірі 455 тис.грн.
2. Отриманий прибуток за 2019 ріку розмірі 455 тис.грн.  спрямувати на відшкодування збитків, отриманих за минулі періоди.
3. За рахунок прибутку, отриманого за 2019 рік, резервний фонд не поповнювати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

6. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Еліт Декор» на 2020 рік.

Проект рішення по шостому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Затвердити основні напрями діяльності на 2020 рік (в редакції додатку до Протоколу).

7. Про надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «Еліт Декор», значних правочинів.

Проект рішення по сьомому питанню, включеному до проекту порядку денного:

Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ «Еліт Декор», ринкова вартість майна, робіт або послуг, товарів чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом одного року, тобто до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, надання повноваження щодо прийняття рішень, зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення таких правочинів.