Шановний акціонере!

Наглядова рада  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», код ЄДРПОУ 21665382, місцезнаходження якого: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5, літера А

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) та дистанційне їх проведення через депозитарну систему України у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі –Порядок).

Дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) - 31.05.2023 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах - 26.05.2023 року ;

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування, що буде розміщений Банком у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням https://www.clhs.com.ua/ua/informaciya-emitenta - 22.05.2023 року;   

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Затвердження річного звіту АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2022 рік та розподіл прибутку/збитків за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2022 рік. Прибуток за 2022 рік у сумі 83 575 016,05  розподілити наступним чином:

 -cуму 47 310 000,00 грн. направити  до резервного фонду з подальшим покриттям збитків минулих періодів (збитки  минулих років становлять 43 127 467 ,89 грн.);

 -суму 36 265 016,05 грн. залишити нерозподіленою.

2.    Затвердження звіту та висновку  зовнішнього аудитора про результати діяльності АБ«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» у 2022 році та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми

Проект рішення: Затвердити звіт  зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» про результати діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та заходи за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

3.          Затвердження звіту Наглядової Ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:  Затвердити звіт Наглядової Ради  АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2022 рік.   

4.           Затвердження звіту  про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт  про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2022 рік.

5.   Затвердження проектів змін до положення про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» 

Проект рішення: Затвердити зміни до положення про винагороду членів Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення його в новій редакції.

6.      Затвердження проектів змін до  цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ». 

Проект рішення:  Затвердити зміни до  цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» шляхом викладення їх у новій редакції та уповноважити Голову Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» Андреєвську В.О. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 

Встановлений взаємозв'язок між  1 та 2 ,  3 та 4, 5 та 6  питаннями, включеними до проекту порядку денного (порядку денного). Це  унеможливлює підрахунок голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного (порядку денного) у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проeкту порядку денного (порядку денного).

За адресою веб-сайту Банку https://www.clhs.com.ua/ua/informaciya-emitenta акціонери та їх представники можуть ознайомитись з повідомленням про проведення Загальних зборів, проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також з інформацію, зазначеною в п.п. 37 та 38 Порядку.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів та права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів.

Акціонери, до дати проведення Загальних Зборів, мають право ознайомитися з документами (надаються в формі електронних документів (копій документів), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного  Загальних Зборів, шляхом направлення запиту, оформленого згідно з вимогами Порядку, засобами електронної пошти на адресу відповідальної особи Банку та отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного та  проектів рішень порядку денного Загальних зборів, вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів), а також щодо порядку участі та голосування на Загальних Зборах, що відбуватимуться дистанційно.

Запити щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних Зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних Зборів та/або направлення пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та проектів рішень акціонери можуть направляти на адресу електронної пошти: depository@clhs.com.ua.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів Банку є Метелиця Т.О., корпоративний секретар АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».  Контактний номер телефону: (044) 593-10-36, адреса електронної пошти: depository@clhs.com.ua

Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів, направляються на адресу електронної пошти акціонера.

Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (далі –бюлетень). Для реєстрації на Загальних Зборах акціонером (представником акціонера) подається бюлетень для голосування - депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, а саме станом на 26 травня 2023 року. 

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

 – за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 

 –  нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 

– депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. Кожен аркуш Бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення Бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

 Бюлетень для голосування на Зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. 

У випадку подання Бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до цього бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. 

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетеня для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голосування на Зборах розпочинається о 9-00 годині 22.05.2023р. і завершується о 18-00 годині 31.05.2023 р. Після 31.05.2023 р. бюлетень від акціонерів не приймається. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (тис. грн.) 

Наглядова рада АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»