№ з/п

Питання проєкту порядку денного

Проєкт рішення

1.

Обрання лічільної комісії.

1. Обрати лічильну комісію в складі 2 осіб. Лічильній комісії надаються  такі функції:

- підрахунок  голосів та підведення підсумків  голосування,

- документальне оформлення результатів голосування,

- складання протоколів про підсумки голосування.

Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття загальних зборів Товариства.

2.

Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Кузьмінського Леоніда Леонідовича  та  секретаря Загальних зборів акціонерів Подолян Галину  Ананіївну.

3.

Затвердження регламенту загальних зборів.

Встановити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів: Виступи доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин, виступи учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин, час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. Встановити порядок розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства – у відповідності до порядку, вказаного в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, який був у встановленому порядку опублікований та надісланий кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів. Для виступів на  Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та  представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства. Всі питання і пропозиції з питань порядку денного загальних зборів акціонерів надавати виключно в письмовій формі через секретаря зборів і тільки по тому питанню порядку денного, яке у цей час розглядається. Питання і пропозиції по поточному питанню приймаються до моменту початку голосування по цьому питанню порядку денного. Усі питання та пропозиції від акціонерів-фізичних осіб надсилаються із зазначенням прізвища та імені особи, яка задає питання або надає пропозицію, а від акціонерів – юридичних осіб – із зазначенням назви юридичної особи та прізвища його представника.  Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками загальних зборів акціонерів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера, його представника (за наявності) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити. Запис для виступу здійснюється до моменту закінчення виступу доповідача з відповідного питання порядку денного загальних зборів акціонерів. Усі питання, пропозиції, записки та інші звернення акціонерів та їх представників з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються. Питання і пропозиції «з голосу» не розглядаються. Учасники загальних зборів акціонерів можуть висловлюватися «з місць» тільки з дозволу голови загальних зборів акціонерів. По питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів голосування проводиться бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам зборів акціонерів під час реєстрації. Голова зборів акціонерів формулює питання і вказує номер бюлетеня, який потрібно використовувати при голосуванні по даному питанню. Голосування проводиться шляхом відзначення у бюлетені відповідного рішення – акціонер проставляє хрестик, галочку або іншу відмітку в квадраті напроти напису «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ» в залежності від прийнятого ним рішення. Використаний бюлетень з іншим номером, ніж названий головою Зборів, визначається недійсним і не враховується при підрахунку голосів. Також не враховується при підрахунку голосів і бюлетень, в якому не буде зроблена жодна відмітка напроти напису «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ», або будуть зроблені одразу дві чи три відмітки. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, відповідно до якого загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При цьому, сума відданих акціонером голосів не може перевищувати суму голосів, яка належить цьому акціонеру. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органів Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу відповідного органу Товариства шляхом кумулятивного голосування. Після кожного голосування заповнені та підписані бюлетені здаються акціонерами Членам лічильної комісії. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів здійснюється по кожному питанню порядку денного за принципом одна акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З першого питання порядку денного зборів – обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства – підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, а з інших питань порядку денного – лічильною комісією. Оголошення результатів голосування здійснює голова лічильної комісії (по першому питанню – голова тимчасової лічильної комісії), а оголошення прийнятих рішень – голова загальних зборів акціонерів. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариства вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства та чинного законодавства України.

4.

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 р.та визначення основних напрямків діяльності на 2020 р.

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. та визначення основних напрямків діяльності на 2020 р. затвердити.

5.

Звіт Наглядової ради товариства за 2019 р.

Затвердити звіт  Наглядової ради товариства за 2019 рік.

6.

Звіт та висновок  Ревізійної комісії товариства про роботу за 2019 р.

Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати роботи Товариства у 2019 році затвердити.

7.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства  за 2019 р.

Затвердити річний звіт за 2019 рік та баланс Товариства станом на 31.12.2019 року.

8.

Затвердження порядку розподілу прибутку ,строку та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у  2019р.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «Дунаєвецьке підприємство „Сільгосптехніка» за 2019 рік: отриманий прибуток направити на поповнення резервного капіталу Товариства для фінансування реконструкції, впровадження нової техніки та технічного переозброєння Товариства.

Дивіденди акціонерам АТ «Дунаєвецьке підприємство „Сільгосптехніка» за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «Дунаєвецьке підприємство „Сільгосптехніка» за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.

9.

Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2019 році, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2020 року.

9.1. Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2019 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів у 2020 році, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі і договори застави, договори купівлі-продажу нерухомого майна та фінансових ативів, інші договори та правочини. Попередньо схвалити укладення значних правочинів, в тому числі і договорів застави, договорів підряду, договорів купівлі-продажу нерухомого майна та фінансових ативів, інших договорів та правочинів, які можуть вчинятися  Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення.

9.2.Надати дозвіл Директору Товариства Кузьмінському Леоніду Леонідовичу підписати договори на продаж нерухомого майна, що належить Товариству сукупною вартістю до 5,5 млн. грн (П’ять мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 коп.) за згодою Наглядової Ради Товариства.

9.3. Надати дозвіл Директору Товариства Кузьмінському Леоніду Леонідовичу підписати договори на купівлю фінансових активів граничною сукупною вартістю до 5,5 млн. грн (П’ять  мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 коп.) за згодою Наглядової Ради Товариства.

10.

Про припинення повноважень Ревізійної комсії Товариства.

Припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі.

11.

Про обрання Ревізійної комісії Товариства.

Обрання Голови та члена Ревізійної комісії Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування на зборах акціонерів. Термін дії повноважень - три роки.

12.

Про надання повноважень на підписання  протоколу загальних зборів акціонерів.

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання протоколу загальних зборів акціонерів. 

Найменування показника

Період

Звітний  (2019 р.)

Попередній (2018р.)

Усього активів  

3681

3432

Основні засоби  

2817

2761

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

167

91

Сумарна дебіторська заборгованість

698

568

Грошові кошти та їх еквіваленти 

0

12

Нерозподілений прибуток 

0

0

Власний капітал 

2247

2343

Статутний капітал 

784

784

Довгострокові зобов'язання 

0

0

Поточні зобов'язання 

1434

1089

Чистий прибуток (збиток) 

-96

7

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

3134880

3134880

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

9

7