ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ ПрАТ “ЗАПОРІЖОБЛАГРОБУД” (код ЄДРПОУ 03088567)

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства  «Запоріжоблагробуд», які відбудуться 24 квітня 2019 року о 12.30 годині за місцезнаходженням Товариства: 

м.Запоріжжя, вул.Перемоги, 129, 2 пов., кімн.209.

            Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитися з 10.30 до 12.00 за місцем проведення  загальних зборів згідно з переліком акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 18 квітня 2019 року .

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1.Про визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, прийняття рішень з питань проведення Зборів.

Проект рішення: Встановити кількісний склад лічильної комісії — 2 особи. Обрати Лічильну комісію  у складі: Федорова Наталія Павлівна, Обелець Тетяна Вікторівна. Повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного.

 Затвердити регламент проведення Зборів:

звіт  Директора - до 20 хв.; звіт Наглядової ради - до 10 хв.; звіт Ревізора - до 10 хв.;

доповіді – до 10 хв.; виступи - до 5 хв.; відповіді на запитання - до 10 хв.

Збори мають бути проведені без перерви.

Заяви бажаючих виступити з питань порядку денного, подати пропозиції, а також питання доповідачам подаються до секретаря в письмовій формі. Анонімні заяви не розглядаються. Питання ставляться на голосування у порядку їх висування.

Рішення на зборах з питань порядку денного приймаються шляхом голосування за допомогою бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації на участь у зборах. 

Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія.

2.Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2018 рік,  прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Запоріжоблагробуд" за 2018 рік взяти до відома. Зобов'язати Директора вжити заходів для покращення фінансового стану Товариства.

3.Розгляд звіту Наглядової ради  за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Звіт Наглядової  ради Товариства за 2018 рік взяти до відома. Доручити Наглядовій раді забезпечити контроль за виконанням доручень загальних зборів шляхом щоквартального розгляду звіту директора щодо фінансового стану Товариства.

4.Затвердження звіту та висновків Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2018 рік,  прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік затвердити.

5.Затвердження річного  звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

6.Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Збитки, отримані Товариством в 2018 році, покрити за рахунок  прибутку майбутніх періодів.  Доручити Наглядовій раді  розглянути питання про доцільність подальшого існування Товариства.

7.Про припинення повноважень та обрання директора Товариства.

    Проект рішення:Припинити повноваження директора Товариства Троценка Григорія Васильовича у зв'язку з закінченням терміну, на який його було обрано, та поданої ним заяви на звільнення.

     Обрати директором Товариства Орла Владислава Івановича.

8.Про припинення повноважень та обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради. 

Проект рішення:Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі  у зв'язку з закінченням терміну, на який їх було обрано.

Обрати Наглядову раду у складі: Кацюба Світлана Селіверстівна, Дмитренко Людмила Павлівна,  Скорий Анатолій Іванович.

Обрати головою Наглядової ради  Кацюбу Світлану Селіверстівну.

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства,  включно з розміром їх винагороди.

Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

9. Про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:Припинити повноваження Ревізора Товариства Сотника Володимира Олексійовича  у зв'язку з закінченням терміну, на який його було обрано.

Обрати Ревізором Товариства  Сотника Володимира Олексійовича.

10. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість , які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.

 Проект рішення:Попередньо надати згоду Наглядовій раді на розгляд питань та надання нею згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв (далi – ВА) за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу, мiни товарiв, цiнних паперiв, рухомого та нерухомого майна, надання послуг, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, вiдступлення права вимоги, надання поворотної фiнансової допомоги, депозитнi, та правочинів, щодо яких є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартiсть (далi – ГСВ) таких  правочинiв не повинна перевищувати 7000 тис. грн. ВА емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 2017 тис. грн. Спiввiдношення ГСВ правочинiв до ВА емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 347,05%.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацією, передбаченою ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства” : zaporizhoblagrobud.pat.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

            Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна починаючи з дати направлення Товариством цього  повідомлення  до дати їх проведення за місцезнаходженням Товариства у відповідальної особи — члена Наглядової ради Дмитренко Людмили Павлівни в   кімн. 209 у робочі дні тижня (понеділок - середа), крім святкових і вихідних днів з 9-00 до 15-00, перерва з 12-30 до 13-00 та під час реєстрації учасників зборів.

            Акціонер, починаючи з дати направлення Товариством цього повідомлення до дати проведення зборів також має право отримати письмову відповідь на письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

            Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів.

            Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

            Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.   

            Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

            Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

            Наглядова рада приймаює рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує  порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

            Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням зазначених вище вимог.

            У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

            Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

            Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого для подання пропозицій та/або неповноти даних, передбачених для подання пропозицій.

            Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято також у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

            Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

            У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

            Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

            Для участі у загальних зборах особисто акціонер - фізична особа повинен пред'явити реєстраційній комісії свій паспорт.

            У разі участі у загальних зборах представника акціонера — фізичної особи, така особа пред'являє реєстраційній комісії свій паспорт та довіреність, посвідчену нотаріально або депозитарною установою, що здійснює облік прав власності цінних паперів, що належать акціонеру. 

            Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Від імені юридичної особи — акціонера участь у зборах приймає особа, уповноважена на це її установчими документами, або інша особа на підставі довіреності від юридичної особи,  виданої  її органом або особою, уповноваженою на це її установчими документами. Така особа надає реєстраційній комісії свій паспорт та відповідний документ, що підтверджує його повноваження.

            Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

            Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.     Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

            Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує  всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

            Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

            Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

            Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

            У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

            Рішення на зборах з питань  порядку денного приймаються  шляхом голосування за допомогою бюлетенів  для голосування, отриманих при реєстрації на участь у зборах. 

            Голосування по всіх питаннях порядку денного проводиться за принципом: одна акція – один голос.

    ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Запоріжоблагробуд» (тис. грн)

Тел. для довідок: (061)2331530.

Голова Наглядової ради ПрАТ “Запоріжоблагробуд”                                                    Кацюба С.С.