Шановний акціонере !

Приватне акціонерне товариство «ЛЬВІВТУРИСТ», код ЄДРПОУ 02594021, місцезнаходження: Україна, 79057, м. Львів, вул. Коновальця, буд. 103, повідомляє про скликання річних Загальних зборів, що відбудуться 22 квітня 2021 року за адресою: м. Львів, вул. Коновальця, буд. 103, 2-й поверх, кабінет Голови Правління.

Реєстрація акціонерів відбудеться з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за адресою: м. Львів, вул. Коновальця, буд. 103, 2-й поверх, кабінет Голови Правління.

Початок зборів о 12 год. 00 хв.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ».
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ».
3. Про регламент проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ».
4. Про затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» за 2020 рік.
5. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» за 2020 рік.
6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» за 2020 рік.
7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» за 2020 рік.
8. Про порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» за фінансовими результатами 2020 року, затвердження розміру виплати річних дивідендів.
9. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» на 2021 рік.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ

ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню №1.

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» у складі:

Голова лічильної комісії

- Тизьо Галина Анатоліївна – головний юрисконсульт ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ»;

Члени лічильної комісії:

• Шот Наталія Володимирівна – інженер з охорони праці ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ».

2. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 22.04.2021 р., та складання Протоколу про підсумки голосування.
3. Лічильній комісії забезпечити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного річних Загальних зборів.

По питанню № 2.

Головою річних Загальних зборів Товариства обрати акціонера - ПрАТ «УКРПРОФТУР», в особі Стрельченко Поліни Юріївни.

Секретарем річних Загальних зборів Товариства обрати акціонера - ПрАТ «УКРПРОФТУР», в особі Ушакова Ігоря Олеговича.

По питанню № 3.

1. Голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» з питань порядку денного буде здійснюватися шляхом використання бюлетенів для голосування.
2. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

• основна доповідь - до 15 хвилин;
• співдоповідь - до 10 хвилин;
• виступи в дебатах - до 3 хвилин;
• відповіді на запитання - до 5 хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів. Голова Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

3. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.
4. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.
5. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Зборів, підбиваються по першому питанню членами реєстраційної комісії, а з інших питань членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття.
6. Збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

По питанню № 4.

1. Затвердити звіт про роботу Наглядової ради ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» за 2020 рік згідно з Додатком до даного Рішення.
2. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» в 2020 році визнати такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

По питанню № 5.

Затвердити звіт Правління ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» за 2020 рік згідно з Додатком до даного Рішення.

По питанню № 6.

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» за підсумками перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2020 року.

По питанню № 7.

Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» за 2020 рік, згідно з додатком до даного Рішення.

По питанню № 8.

1. Затвердити порядок розподілу прибутку ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» за фінансовими результатами діяльності 2020 року в сумі 134 000 (сто тридцять чотири тисячі) гривень 00 копійок за напрямками:
   1. На виплату дивідендів на прості іменні акції товариства - 60 відсотків, що становить  80 400 (вісімдесят тисяч чотириста) гривень 00 копійок, з них:

• Приватному акціонерному товариству «УКРПРОФТУР» - 79 596,00 гривень 00 копійок;
• Раді Львівської обласної Федерації незалежних профспілок – 804,00 гривень 00 копійок;
  1. На поповнення резервного фонду товариства - 5,0 відсотків, що становить  6 700,00 (шість тисяч сімсот) гривень 00 копійок;
  2. Залишок чистого прибутку в розмірі 35 відсотків, що становить 46 900 (сорок шість тисяч дев’ятсот) гривень 00 копійок використати на соціальні програми, розширення та оновлення виробництва Товариства.

2. Затвердити суму дивідендів на одну просту акцію в розмірі 0,407869 гривні.
3. Наглядовій раді ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок, строк їх виплати та прийняття рішення про спосіб їх повідомлення відповідно до вимог чинного законодавства України.

По питанню № 9.

1. Визнати основними напрямками діяльності ПрАТ “ЛЬВІВТУРИСТ” на 2021 рік:

- організація транспортних туристичних подорожей та екскурсій;

- надання інших додаткових послуг, передбачених Статутом Товариства (в т.ч. здача основних засобів в оренду, які простоюють та не задіяні у господарській діяльності і т. д.).

2. Затвердити узагальнюючі показники фінансового плану ПрАТ “ЛЬВІВТУРИСТ” на 2021 рік, у наступних розмірах:

- доходи від надання туристсько-екскурсійних та інших послуг (чистий дохід, інші операційні доходи, інші доходи ) – 3 800 тис. грн.;

- фінансовий результат – 480 тис. грн.;

- чистий прибуток - 120 тис. грн.

3. Передбачити в фінансовому плані ПрАТ “ЛЬВІВТУРИСТ” на 2021 рік оплату                 інформаційно-консультаційних, юридичних та інших послуг, наданих ПрАТ “УКРПРОФТУР”, на загальну суму - 360 тис. грн., без ПДВ.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ»  за 2020 рік (тис. грн.):

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - за три робочі дні до дня проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 24 годину 16 квітня 2021 року, за три робочі дні до дня проведення зборів.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ).

Для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України.

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право:

на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;

на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;

внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;

внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;

у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;

замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть за адресою: м. Львів, вул. Коновальця, буд. 103, 2-й поверх, кабінет Голови Правління з 10.00 до 16.00, до дати проведення річних Загальних зборів, а в день проведення річних Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведення річних Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Парипа Іван Васильович, Голова Правління ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ», тел. (098) 0844287. (відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Станом на 18.03.2021 дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій 197 122 штуки, кількість голосуючих акцій  195 151 штука.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.lvivturist.nr-avers.com.ua/

Телефон для довідок: (098) 0844287.

Наглядова Рада ПрАТ «ЛЬВІВТУРИСТ»