№46/07 від 16.03.2021
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ»
Чергові(річні) загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», скорочено ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» (далі –Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи 00214534, місцезнаходження – 61099, м. Харків, вул. Автогенна, буд. 7, відбудуться 22 квітня 2021 р. о 15.30 год., у актовій залі Товариства по вул. Автогенній, 7 м. Харкова.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в цих зборах, 16 квітня 2021 року. Реєстрація учасників зборів буде проводитися з 14.00 год. до 15.15 год. у день та за місцем проведення зборів.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та внести свої пропозиції можна за місцезнаходженням Товариства з 9.00 до 16.00 год. у робочі дні, у відділі цінних паперів Товариства, відповідальна особа - в.о. керівника відділу цінних паперів Грінченко Наталія Олексіївна, довідки за тел. (057) 754-52-99, а у день проведення зборів, також, за місцем їх проведення.
Акціонери та їх представники користуються правами, передбаченими статтями 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Для участі у зборах акціонер має надати паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує його особу, представник акціонера відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» додатково надає довіреність (оригінал або належним чином посвідчена копія лишається у Товаристві).
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщується на веб-сайті Товариства: ti00214534.pat.ua.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (11.03.2021), загальна кількість простих акцій, випущених Товариством, складає 41359032 штук, загальна кількість привілейованих акцій, випущених Товариством, складає 217840 штук, кількість голосуючих акцій становить 38528190 штук.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде розміщена не пізніше 24 години 21.04.2021 р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Основні показники господарсько-фінансової діяльності Товариства (тис.грн.)
Найменування показників (по МСБО) | Періодзвітний 2020 | 2020 рік | 2019 рік | Періодпопередній 2019 |
Усього активів | 1 398 274 | 1398274 | 1357575 | 1 357 575 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 616 097 | 616097 | 609151 | 609 151 |
Запаси | 499 894 | 499894 | 518202 | 518 202 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 142 992 | 142992 | 101220 | 191 220 |
Грошові засоби та їх еквівалент | 87 752 | 87752 | 72944 | 72 944 |
Нерозподілений прибуток | 562 129 | 562129 | 496623 | 496 623 |
Власний капітал | 1 124 880 | 1124880 | 1076864 | 1 076 864 |
Зареєстрований (статутний) капітал | 10 394 | 10394 | 10394 | 10 394 |
Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 46 469 | 46469 | 95356 | 95 356 |
Поточні зобов’язання і забезпечення | 226 925 | 226925 | 185355 | 185 355 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 79 199 | 79199 | 147370 | 147 370 |
Середньорічна кількість акцій (шт..) | 41 576 872 | 41576872 | 41576872 | 41 576 872 |
У т.ч. простих | 41 359 032 | 1,90 | 3,54 | 41 359 032 |
привілейованих | 217 840 |
|
| 217 840 |
Перелік питань з проектом рішень, запропонованих Наглядовою радою,
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
Проект рішення: Звіт Правління Товариства про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2020 рік прийняти до відома. Бізнес-план Товариства на 2021 рік - затвердити.
Проект рішення:Прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2020 рік.
Проект рішення:Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства у 2020 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності за 2020 рік.
Проект рішення:Затвердити річну звітність Товариства за 2020 рік.
Проект рішення:Затвердити використання прибутку Товариства за 2020 рік, в розмірах та порядку, запропонованих Наглядовою Радою. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам у порядку та строки, що будуть встановлені Наглядовою радою і в розмірі, затвердженому Загальними зборами акціонерів.
Проект рішення:
Проект рішення: Доручити та надати повноваження підписати протокол цих зборів голові Загальних зборів і секретарю Загальних зборів, підписи яких засвідчити згідно законодавству.
Наглядова Рада ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ»