ВЕЛЬМИШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ «ГАЗТЕК»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗТЕК» (ідентифікаційний код 31815603, місцезнаходження: 04116, Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, буд. 11), далі по тексту – «Товариство», повідомляє про призначення Річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2019 року об 13.00. за адресою: м. Київ, провулок Несторівський, буд. 6, 3 поверх, Конференц-зала (надалі – «Загальні Збори»). Час реєстрації акціонерів з 12 год. 20 хв до 12 год. 50хв. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься згідно переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних Зборах, складеного ПАТ «НДУ» станом на 24 год.00хв. 19 квітня 2019 року.

       Для реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт і довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

      Дата складання переліку акціонерів Товариства для здійснення персонального повідомлення про проведення 25 квітня 2019 року Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГАЗТЕК» – 15 березня 2019 року.

    З інформацією та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також з іншою інформацією, передбаченою Законом України «Про акціонерні товариства» та наявність якої на власному веб-сайті забезпечується емітентом, можна ознайомитись на веб-сайті Товариства за посиланням: www.gaztek.prat.ua.

       Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (15.03.2019 р) загальна кількість акцій складає 12500 штук, з них голосуючими є 12 500 штук.

       Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год., крім суботи та неділі, обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням Товариства (04116, Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, буд. 11, к. 1). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – директор Товариства Марчук О.М. (+ 38 044)2075340, 2055891, e-mail: office@gaztek.com.ua). У день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення річних Загальних зборів Товариства.

     На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів.

     Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції та/або проекту рішення по пропозиції. Пропозиції акціонерів, що сукупно володіють 5 (та більше)% голосуючих акцій підлягають включенню до проекту порядку денного. Пропозиції вносяться не пізніш ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніш ніж за 7 днів до дати їх проведення. Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не пізніше 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про наявність змін шляхом вручення затвердженого порядку денного та за наявності запропонованих акціонерами змін до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

«Перелік питань разом з проектами рішень, включених до порядку денного Річних загальних зборів акціонерів Товариства

1. Про обрання Лічильної комісії.

Проект рішення з питання першого порядку денного:

«Для надання роз`яснень з питань голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов`язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, обрати Лічильну комісію Загальних зборів в складі однієї особи – Крайник Оксану Віталіївну, і обрати дану особу Головою Лічильної комісії».

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення з питання другого порядку денного:

«Обрати Головою Загальних зборів Дідковську Ірину Олександрівну, а – Секретарем Загальних зборів Марчука Олександра Миколайовича».

3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення з питання третього порядку денного:

«3.1. Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

• Час виступу доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин;
• Час виступу учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин;
• Час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин;

Для виступів на Загальних зборах слово надається лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, членам робочих органів Загальних зборів, представникам Наглядової ради, директору та головному бухгалтеру Товариства.

Голова Загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової Ради товариства та змінах до проекту порядку денного. У разі прийняття відповідного окремого рішення Загальними зборами Товариства, питання порядку денного можуть розглядатись в іншій послідовності. 

3.2. Голосування для прийняття рішень з питань порядку денного проводити виключно з використанням бюлетенів.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Про обрання Лічильної комісії», та членами Лічильної комісії з інших питань порядку денного Загальних зборів. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з кожного питання порядку денного здійснює Голова Загальних зборів Товариства. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі якщо він відрізняється від офіційно затвердженого зразку, на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень також не враховується при голосуванні, якщо він не надійшов до Лічильної комісії або надійшов із виправленнями та/чи сторонніми надписами.

3.3. Загальні збори ведуться українською мовою. Протокол оформлюється українською мовою, протокол від імені Товариства підписують Голова та секретар Загальних зборів. З усіх інших питань та процедур, які виникають під час проведення Загальних зборів, слід керуватись положеннями Статуту Товариства, внутрішніх Положень Товариства та чинним законодавством» 

4. Про розгляд звіту директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання четвертого порядку денного:

            «4.1. Розглянути звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та затвердити річний звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

             4.2. В зв`язку з затвердженням Загальними зборами звіту директора Товариства за 2018 рік визнати роботу директора Товариства задовільною та такою, що відповідає господарським інтересам Товариства».

5. Про розгляд звіту про діяльність Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання п’ятого порядку денного:

            «5.1. Розглянути звіт про діяльність Наглядової ради Товариства.

              5.2. Прийняти до відома звіт про діяльність Наглядової ради Товариства».

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання шостого порядку денного:

«6.1. Розглянути висновки зовнішнього аудиту.

6.2. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту та затвердити їх»

7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання сьомого порядку денного:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річний звіт) Товариства за 2018 рік (додаються)».

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис. грн.)

8. Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання восьмого порядку денного:

«За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році Товариство отримало збиток, відповідно - відсутнє нарахування та розподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році».

9. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік та їх виплату.

Проект рішення з питання дев’ятого порядку денного:

«Не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2018 рік, оскільки виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, а Товариство у 2018 році отримало збиток від фінансово-господарської діяльності».

10. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту директора Товариства як виконавчого органу.

Проект рішення з питання десятого порядку денного:

«Визнати роботу Наглядової ради та директора Товариства як виконавчого органу задовільною».

11. Про визначення та затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення з питання одинадцятого порядку денного:

«Залишити незмінними основні напрями діяльності Товариства в 2019 році»

12.   Про прийняття рішення про встановлення нової відсоткової ставки або підтвердження незмінності попередньої відсоткової ставки по іменних відсоткових забезпечених облігаціях серії А.

Проект рішення з питання дванадцятого порядку денного:

«12.1. На виконання вимог п.3.8. Проспекту емісії іменних відсоткових забезпечених облігацій серії А (публічне розміщення) підтвердити незмінність попередньої відсоткової ставки на 7-9 відсоткові періоди (з 05.11.2019 по 04.11.2022 рр.) по іменних відсоткових забезпечених облігаціях серії А, що була встановлена для 1-3 та 4-6 відсоткових періодів на рівні 6,5 % річних.

12.2. Уповноважити директора Товариства Марчука О.М. повідомити про незмінність попередньої відсоткової ставки офіційним листом кожного власника облігацій, а також здійснити усі інші необхідні дії».

13. Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом  затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції

Проект рішення з питання тринадцятого порядку денного:

«13.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом  викладення його у новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.

13.2. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.

13.3. Уповноважити директора Товариства Марчука О. М. забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства, затвердженого цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України».

14. Про прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на їх підписання.

Проект рішення з питання чотирнадцятого порядку денного:

«14.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори і Положення про Наглядову раду та затвердити зазначені положення у новій редакції.

14.2. Уповноважити директора Товариства Марчука О. М. посвідчити підписом та печаткою ТоваристваПоложення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду Товариства».

15.  Про прийняття рішення щодо припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання п’ятнадцятого порядку денного:

«15.1. Припинити повноваження членів (у т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у повному складі.

  15.2. Вважати повноваження членів (у т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства».

16.  Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання шістнадцятого порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами шляхом звичайного голосування згідно до положень Статуту. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) у кількості трьох осіб строком на три роки».

17.  Про затвердження умов договору (контракту) із членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання сімнадцятого порядку денного:

«17.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (у т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

17.2. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (у т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення».

З повагою, директор   Марчук О.М.