До уваги акціонерів

приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод»!

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00384147, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36)

 

Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод» (надалі – Товариство або ПрАТ «Пологівський ОЕЗ») повідомляє про скликання                    21 квітня 2021 року (дата завершення голосування) чергових (річних) Загальних зборів Товариства (надалі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (надалі - Порядок).

 

16 квітня 2021 року бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі будуть розміщені на сторінці на власному веб-сайті ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» за посиланням: www.mezpology.zp.ua  у розділі «Акціонерам» - «Повідомлення»).  

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах буде складений станом на 24 годину 15 квітня 2021 року.

 

Проєкт порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів  та проєкти рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного:

1 Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства

Проєкт рішення:

«На час проведення цих Загальних зборів обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб, по персональному складу: Рощупкін Сергій Вікторович – голова комісії, Бойко Олена Володимирівна – секретар комісії, Хижня Людмила Євгеніївна – член комісії».

2 Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Проєкт рішення:

«1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.

2 Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році задовільною.

3 Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік (додаються)».

3 Про покладення функцій аудиторського комітету Товариства на Наглядову раду Товариства. Про уповноваження Наглядової ради Товариства на розроблення, затвердження та оприлюднення Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проєкт рішення:

«1 Покласти на Наглядову раду Товариства всі функції аудиторського комітету Товариства, передбачені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

2 Уповноважити Наглядову раду Товариства розробити, затвердити та оприлюднити Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства».

4  Про схвалення рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства щодо призначення (обрання) аудитора (аудиторської фірми).

Проєкт рішення:

«1 Схвалити прийняте Наглядовою радою Товариства рішення щодо призначення (обрання) товариства з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна» аудиторською фірмою для надання Товариству послуг з обов’язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2019 р., оформлене протоколами засідань Наглядової ради Товариства від 14.11.2019 р. № 46 та від 03.12.2019 р. № 48 (з другого питання порядку денного).

Вважати товариство з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна»  аудиторською фірмою, яка призначена (обрана) для надання Товариству послуг з обов’язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2019 р., з моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення, оформленого протоколами засідань Наглядової ради Товариства від 14.11.2019 р. № 46 та від 03.12.2019 р. № 48 (з другого питання порядку денного).

2 Схвалити прийняте Наглядовою радою Товариства рішення щодо призначення (обрання) товариства з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна» аудиторською фірмою для надання Товариству послуг з обов’язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2020 р., оформлене протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 09.10.2020 р. № 51/2.

Вважати товариство з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна» аудиторською фірмою, яка призначена (обрана)  для надання Товариству послуг з обов’язкового аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2020 р., з моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення, оформленого протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 09.10.2020 р. № 51/2».

5  Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проєкт рішення:

«1 Висновки зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, проведеного товариством з обмеженою відповідальністю «Бейкер Тіллі Україна», взяти до відома.

2 Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року  (додаються)».

6 Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи Товариства у 2020 році. Розгляд питання про виплату дивідендів.

Проєкт рішення:

«1 Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, а саме:

1.1 Затвердити  консолідовану фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року у складі консолідованого балансу (звіту про фінансовий стан), консолідованого звіту  про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), консолідованого звіту про рух грошових коштів, консолідованого звіту про власний капітал та приміток до консолідованої фінансової звітності.

1.2 Затвердити окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року у складі балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності.

2 Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2020 рік та чистий фінансовий результат Товариства за 2020 рік (за даними фінансової звітності) – чистий прибуток у розмірі 48092 тис. грн.

3 Чистий прибуток Товариства за 2020 рік у розмірі 48092 тис. грн. направити на фінансування діяльності Товариства та залишити нерозподіленим.

4 Дивіденди з чистого прибутку Товариства за 2020 рік не виплачувати».

7 Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проєкт рішення:

«1 Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається. 

2 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його акціонерів та  вчинити дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції».

8 Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень.

Проєкт рішення:

«1 Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції, що додається.

2 Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції, що додається.

3 Внести зміни до Положення про Правління Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Правління Товариства в новій редакції, що додається».

9 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Товариством кредитів та/або позик, надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства та граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

Проєкт рішення:

«1 Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов’язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки. Гранична вартість (сума) кожного із вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 55 (п’ятдесяти п’яти) мільйонів доларів США за курсом Національного банку України на дату вчинення зазначених значних правочинів, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати 10  (десяти) років (далі по тексту рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини). Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних Значних Правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями)  визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного із таких Значних Правочинів, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, та не може перевищувати 500 (п’ятиста) мільйонів доларів США. Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

2 Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів».

10 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або зернобобових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії, доручення та граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

Проєкт рішення:

«1 Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або зернобобових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення, зокрема, але не виключно, договорів поставки, купівлі-продажу, комісії, доручення. Гранична вартість (сума) кожного із вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 9 (дев’яти) мільйонів доларів США за курсом Національного банку України на дату вчинення зазначених значних правочинів, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати 5  (п’яти) років (далі по тексту рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини). Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних Значних Правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями)  визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного із таких Значних Правочинів, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, та не може перевищувати 500 (п’ятиста) мільйонів доларів США. Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

2 Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів».

 

Інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також інформація, зазначена в п. 44 Порядку, будуть розміщені на сторінці  на власному веб – сайті Товариства за посиланням: www.mezpology.zp.ua у розділі «Акціонерам» - «Повідомлення»).

 

Від дати отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення загальних зборів Акціонери Товариства мають  право:

- Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти посадової особи Товариства, відповідальної за ознайомлення акціонерів з документами.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами є член Наглядової ради Товариства Дояр Євгеній Володимирович, контактний номер телефону: (06165) 23021.

- Отримувати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

- Ознайомитися з проєктом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства» (у разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»).

- Отримувати відповіді на запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства e.doyar@mezpology.zp.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Крім того, від дати отримання повідомлення про проведення Загальних зборів кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань.

Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Товариства e.doyar@mezpology.zp.ua.

У разі подання акціонером пропозиції до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

 

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень: e.doyar@mezpology.zp.ua.

 

Порядок участі та голосування на Загальних зборах ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», що відбуватимуться дистанційно:

Голосування на Загальних зборах розпочинається 16 квітня 2021 року з моменту розміщення на веб-сайті ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» (за посиланням: www.mezpology.zp.ua  у розділі «Акціонерам» - «Повідомлення») відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 години 00 хвилин 21 квітня 2021 року.

У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства  буде складеним станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів (15 квітня 2021 року) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах Товариства.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах Товариства шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах Товариства відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Зазначені вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах Товариства приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування  -  21 квітня 2021 року.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

 

ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.

До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» було відкрито рахунок в цінних паперах (на підставі договору з Товариством) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Пологівський реєстратор» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35980327, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 70605, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Чкалова, будинок 38, тел. (06165) 31158).

 

Відповідно п. 44 Порядку, Товариство повідомляє наступну інформацію:

1) Станом на 11 березня 2021 року (на дату складання переліку осіб, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 486 400 (чотириста вісімдесят шість тисяч чотириста) штук, з яких 471 574 (чотириста сімдесят одна тисяча п’ятсот сімдесят чотири) акції  є голосуючими.

2) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах:

- бюлетень для голосування на Загальних зборах;

- документ, що посвідчує особу (паспорт);

- довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах (для представника акціонера).

Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає чинному законодавству України, зокрема, Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника 

період  (тис. грн.)

звітний (2020)

попередній (2019)

Усього активів  

2 443 178

1 950 508

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

1 080 244

953 230

Запаси 

985 612

548 856

Сумарна дебіторська заборгованість  

318 879

354 306

Гроші та їх еквіваленти 

26 781

82 764

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

325 191

255 729

Власний капітал 

1 009 425

904 351

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 

15 516

15 516

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

118 914

122 784

Поточні зобов'язання і забезпечення

1 314 839

933 373

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

48 092

40 191

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

486 400

486 400

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

98,87336

82,63

 

Голова Правління ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» Д.В. Крилов