Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів Акцiонерного товариства «Кохавинська паперова фабрика»

Шановні акціонери!

Акцiонерне товариство «Кохавинська паперова фабрика» (ідентифікаційний код 22351935, місцезнаходження: Україна, 81740, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Гніздичів вул. Коновальця, 6, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 25 квітня 2024 року дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією акціонера Пирога Романа Романовича включене додаткове питання разом з проектом рішення, а саме:

9. Про затвердження рішення наглядової ради Товариства щодо результатів відкритого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та призначення суб'єкта аудиторської діяльності на проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення: Затвердити рішення наглядової ради Товариства (Протокол № 61 від 22.08.2023 року) щодо результатів відкритого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВ «Нексія ДК Аудит» на проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «Кохавинська паперова фабрика» станом на 31.12.2023 р. та за рік, що закінчується зазначеною датою.

З урахуванням поданих пропозицій Наглядовою радою Товариства, затверджено порядок денний загальних зборів.

Порядок денний загальних зборів

разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 р., визнати роботу Правління задовільною.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 р.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 137 043 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 6 852 150 грн. направити на виплату дивідендів;

- 130 190 850 грн. залишити нерозподіленими.

5. Про основні напрями діяльності (бізнес-план) Товариства на 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити бізнес-план Товариства на 2024 рік.

6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення: Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у сумі 6 852 150 (шість мільйонів вісімсот п’ятдесят дві тисячі сто п’ятдесят ) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 2 (дві) гривні 41 коп. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

Проект рішення: Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

8. Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства строком на три роки у складі:

Титикало Михайло Федорович, Пиріг Роман Романович, Титикало Лариса Михайлівна, Костирко Ігор Григорович, Телятков Олександр Васильович.

Обрати головою Наглядової ради Товариства строком на три роки Титикала Михайла Федоровича.

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 2, 4, 7, 8, 9 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до порядку денного, що передують ним.

2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 3 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 порядку денного.

3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 порядку денного.

4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 7 порядку денного.