№ 46/10 від 19.03.2020

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ»

Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», скорочено ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» (далі –Товариство), код ЄДР 00214534, місцезнаходження – 61099, м. Харків, вул. Автогенна, буд. 7, відбудуться 23 квітня 2020  р. о 15.30 год., у актовому залі Товариства по вул. Автогенній, 7   м. Харкова.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в цих зборах, 16 квітня 2020 року. Реєстрація учасників зборів буде проводитися з 14.00 год. до 15.15 год. у день та за місцем проведення зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та внести свої пропозиції можна за місцезнаходженням Товариства з 9.00 до 16.00 год. у робочі дні, у відділі цінних паперів Товариства, відповідальна особа - член наглядової ради Попова Ірина Олександрівна, довідки за тел. (057) 754-52-99, а у день проведення зборів, також, за місцем їх проведення.

Акціонери та їх представники користуються правами, передбаченими статтями 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонер має надати паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує його особу, представник акціонера відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» додатково надає довіреність (оригінал або належним чином посвідчена копія лишається у Товаристві).

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщується на веб-сайті Товариства: ti00214534.pat.ua.

Станом  на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій, випущених Товариством, складає 41 359 032 штук, загальна кількість привілейованих акцій, випущених Товариством, складає 217 840 штук, кількість голосуючих акцій становить 38390137 штук.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде розміщена не пізніше 24 години 22.04.2020 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. та затвердження бізнес-плану Товариства на 2020 р.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 р.
3. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2019 р. та затвердження її звіту та висновку.
4. Затвердження річної звітності Товариства за 2019 р.
5. Затвердження використання прибутку Товариства за 2019 р., нарахування дивідендів, їх розмірів та способу виплати.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.
7. Про затвердження порядку відбору та обрання аудиторської фірми.
8. Про внесення змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
9. Про надання повноважень щодо підписання протоколу Загальних зборів.

Основні показники господарсько-фінансової діяльності Товариства (тис.грн.)

Перелік питань з проектом рішень, запропонованих Наглядовою радою, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. та затвердження бізнес-плану Товариства на 2020 р.

Проект рішення: Звіт Правління Товариства про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2019 рік прийняти до відома. Бізнес-план Товариства на 2020 рік - затвердити.

2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 р.

Проект рішення:Прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2019 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2019 р. та затвердження її звіту та висновку.

Проект рішення:Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства у 2019 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності.

4. Затвердження річної звітності Товариства за 2019 р.

Проект рішення:Затвердити річну звітність Товариства за 2019 рік.

5. Затвердження використання прибутку Товариства за 2019 р., нарахування дивідендів, їх розмірів та способу виплати.

Проект рішення:Затвердити використання прибутку Товариства за 2019 рік, в розмірах та порядку, запропонованих Наглядовою Радою. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам у порядку та строки, що будуть встановлені Наглядовою радою і в розмірі, затвердженому Загальними зборами акціонерів.

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

• Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, кредитних, поруки, відчуження, надання в оренду, придбання майна, у тому числі будівель, земельних ділянок, об’єктів соціальної сфери, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення;
• Встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів, складає 60 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства на кінець 2019 року;
• Надати Голові правління (генеральному директору) Золотарьову В.М. повноваження щодо укладання, розірвання, внесення змін та підписання цих правочинів.

7. Про затвердження порядку відбору та обрання аудиторської фірми.

Проект рішення:

• Затвердити порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, порядок призначення та склад аудиторського комітету, призначеного виконавчим органом.
• Затвердити рішення аудиторського комітету про визначення переможцем конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності Аудиторську фірму «Азимут».
• Покласти в подальшому обов’язки аудиторського комітету на Наглядову раду Товариства.

8. Про внесення змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Внести зміни в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань,  а саме додатково внести до переліку видів економічної діяльності: КВЕД 86.21(Загальна медична практика), КВЕД 86.22(Спеціалізована медична практика), КВЕД 86.23 (Стоматологічна практика), КВЕД 86.90 (Інша діяльність у сфері охорони здоров'я).

9. Про надання повноважень щодо підписання протоколу Загальних зборів.

Проект рішення: Доручити та надати повноваження підписати протокол цих зборів голові Загальних зборів Золотарьову Володимиру Михайловичу і секретарю Загальних зборів Глазковій Ніні Василівні,  підписи яких засвідчити згідно законодавству.

Наглядова Рада ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ»