Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів 16 вересня 2021р.
Приватне акціонерне товариство «Мурованокуриловецький завод мінеральної води «РЕГІНА»
23400, Вінницька область, Мурованокуриловецький район, селище міського типу Муровані Курилівці, вулиця Заводська, будинок 18
(Ідентифікаційний код юридичної особи 05513388)
Повідомляємо Вас, що згідно статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", наглядовою радою прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Мурованокуриловецький завод мінеральної води «РЕГІНА», які відбудуться 16 вересня 2021 року о 1000 за адресою: Вінницька область, Мурованокуриловецький район, селище міського типу Муровані Курилівці, вулиця Заводська, будинок 18, кабінет Голови правління.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах починається о 900 за місцем проведення зборів та закінчується о 945.
Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 10 вересня 2021 рік.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1 питання: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення: Відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства», для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії за договором про надання реєстру власників іменних цінних паперів 11Р/01-14 від 27 січня 2014 року покладено на депозитарну установу ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр-Консалтинг», в складі трьох осіб, персонально: Бенівська Оксана Володимирівна, Бєлік Наталя Вікторівна, Гавлюк Світлана Анатоліївна. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.
2 питання: Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів, затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів товариства.
Проект рішення: Для проведення позачергових загальних зборів прийняти наступні рішення:
1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос, крім кумулятивного голосування.
2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.
4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.
5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.
6.Збори провести без перерви.
Затвердити регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів товариства:
1.Виступаючі з питань порядку денного - до 10 хв.;
2.Виступи – до 3 хв.;
3.Запитання – до 2 хв.;
4.Відповіді на запитання – до 3 хв.
3 питання: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів наглядової ради товариства.
Проект рішення: В зв’язку з достроковим припиненням повноважень Голови та членів наглядової ради товариства припинити повноваження наглядової ради в повному складі – Продівус Світлана Володимирівна, Бондар Інна Володимирівна, Беркун Олександр Васильович.
4 питання: Обрання членів наглядової ради товариства
Проект рішення: Обрати членами наглядової ради товариства три особи, персонально: Продивуса Володимира Степановича, Продивуса Іллю Миколайовича, Мустафаєва Тимура Тархановича строком на три роки.
5 питання: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії товариства.
Проект рішення: В зв’язку з достроковим припиненням повноважень Голови та членів ревізійної комісії товариства припинити повноваження ревізійної комісії в повному складі – Пенькова Олена Леонідівна, Богатирчук Тетяна Петрівна, Швачій Олександр Петрович.
.6 питання: Обрання членів ревізійної комісії товариства.
Проект рішення: Обрати членами ревізійної комісії товариства три особи, персонально: Гетьмана Олександра Яковича, Штойко Тетяну Юріївну, Висоцького Андрія Олександровича строком на п’ять років.
7 питання: Затвердження умов трудового договору з Головою наглядової ради та цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору та цивільно-правових договорів з Головою та членами наглядової ради товариства.
Проект рішення: Затвердити умови трудового договору з Головою наглядової ради товариства в редакції, що доведена до відома присутніх. З членами наглядової ради укласти безоплатні цивільно-правові договори в редакції, що доведена до відома присутніх. Від імені товариства уповноважити на підписання вищезазначених договорів з Головою та членами наглядової ради - Голову правління товариства.
8 питання: Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за перше півріччя 2021 року. Прийняття рішень та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства.
Проект рішення: Розглянути та затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за перше півріччя 2021 року. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства.
9 питання: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати фінансово–господарської діяльності товариства за перше півріччя 2021 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово - господарської діяльності товариства за перше півріччя 2021 року за наслідками їх розгляду.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша обов'язкова інформація, згідно вимог ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" розміщена на власному веб - сайті товариства за адресою www.regina.ua.
Акціонери до дати проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 900 до 1300 у кабінеті Голови правління ПрАТ «МКЗ «РЕГІНА» за адресою: Вінницька область, Мурованокуриловецький район, селище міського типу Муровані Курилівці, вулиця Заводська, будинок 18, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами покладено на Голову правління товариства.
Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Можливе надання однієї загальної відповіді на всі питання однакового змісту.
Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту її прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі рішень акціонерів.
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Відповідно до пункту 10 Розділу ІХ Закону "Про депозитарну систему України" цінні папери акціонера , який протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
телефон для довідок: (0432) 53–07–60
Наглядова рада товариства