Повідомлення затверджено рішенням наглядової ради
ПрАТ "РЕНОМЕ" (протокол №01-2020 від 16.03.2020)
Повідомлення про проведення загальних збрів акціонерного товариства
18 березня 2020 року | Акціонерам Приватного акціонерного товариства "РЕНОМЕ" |
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів
Збори відбудуться 22 квітня 2020 року у приміщенні адміністративної будівлі ПрАТ "РЕНОМЕ", що знаходиться в м. Рівному на вул. Костромській, 25, конференц-зал.
Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 9:45 год. до 9:55 год. Початок зборів – о 10:00 год.
Для реєстрації в якості учасника зборів акціонер повинен пред’явити паспорт громадянина України.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю визначається у відповідності до вимог статті 39 Закону України "Про акціонерні товариства".
Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15 квітня 2020 року.
Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування та проекти рішень):
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://renome.ua/.
Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів , - 3 350 000, кількість голосуючих акцій - 3 349 330.
ПрАТ "РЕНОМЕ" доводить до відома акціонерів інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "РЕНОМЕ" за 2019 звітний рік (тис. грн.):
Найменування показника | Період | |
Звітний | Попередній | |
Усього активів | 169481 | 217353 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 27377 | 28209 |
Запаси | 311 | 198 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 22081 | 38179 |
Гроші та їх еквіваленти | 19940 | 54108 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 89189 | 101420 |
Власний капітал | 136867 | 148640 |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 3350 | 3350 |
Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 1963 | 2308 |
Поточні зобов’язання і забезпечення | 30651 | 66405 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 22769 | 17038 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 3 350 000 | 3 350 000 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,007 | 0,005 |
Інформація за звітний період є попередньою і буде уточнена до дати проведення зборів.
З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Рівне, вул. Костромська, 25, кабінет 207 у робочі дні, крім святкових і вихідних(понеділок - п'ятниця, з 09:00 до 17:00). Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, - генеральний директор ПрАТ "РЕНОМЕ" Гладкевич Н.Ф., тел. для довідок: (0362) 69-34-50. Порядок надання матеріалів (документів) для ознайомлення: документи надаються особисто акціонерам в паперовому або електронному вигляді протягом двох робочих днів з моменту звернення акціонера до особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами до зборів. Права акціонерів на внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства здійснюються відповідно до вимог статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".
Наглядова рада ПрАТ "РЕНОМЕ".
|