Повідомлення затверджено рішенням наглядової ради

ПрАТ "РЕНОМЕ" (протокол №01-2020 від 16.03.2020)

 

Повідомлення про проведення загальних збрів акціонерного товариства

 

18 березня 2020 року

Акціонерам

Приватного акціонерного товариства "РЕНОМЕ"

Приватне акціонерне товариство "РЕНОМЕ"

(місцезнаходження: 33022, м. Рівне, вул. Костромська, 25)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

 

Збори відбудуться 22 квітня 2020 року у приміщенні адміністративної будівлі ПрАТ "РЕНОМЕ", що знаходиться в м. Рівному на вул. Костромській, 25, конференц-зал.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 9:45 год. до 9:55 год. Початок зборів – о 10:00 год.

Для реєстрації в якості учасника зборів акціонер повинен пред’явити паспорт громадянина України.  

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю визначається у відповідності до вимог статті 39 Закону України "Про акціонерні товариства".

Дата  складення  переліку (реєстру)  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах –   15 квітня 2020 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування та проекти рішень):

  1. Обрання лічильної комісії. Проект рішення: покласти функції лічильної комісії на Ходаковську Зою Володимирівну і обрати її головою лічильної комісії.
  2. Обрання голови та секретаря зборів. Проект рішення: обрати головою зборів голову наглядової ради ПрАТ "РЕНОМЕ" Кричильського Анатолія Миколайовича, секретарем зборів – члена наглядової ради ПрАТ "РЕНОМЕ" Бербенця Сергія Миколайовича.
  3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту генерального директора, звіту ревізійної комісії. Проект рішення: затвердити  звіти наглядової ради, генерального директора та ревізійної комісії.
  4. Затвердження річного звіту товариства. Проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ "РЕНОМЕ" у складі балансу на 31 грудня 2019 року та звіту про фінансові результати за 2019 рік.
  5. Визначення напрямків використання прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів. Проект рішення: розподілити отриманий у 2019  році прибуток товариства наступним чином: 35 000 000 грн. (тридцять п'ять  мільйонів   гривень) спрямувати на виплату дивідендів; решту чистого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів, розвиток виробництва і придбання основних засобів.
  6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. Проект рішення: припинити повноваження членів наглядової ради ПрАТ "РЕНОМЕ" Ходаковської Зої Володимирівни, Кричильського Анатолія Миколайовича, Бербенця Сергія Миколайовича.
  7. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів,   що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів  з членами наглядової ради. Рішення прийматиметься шляхом кумулятивного голосування.
  8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення:  надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть бути вчинені Приватним акціонерним товариством "РЕНОМЕ" в особі генерального директора або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статутом товариства випадках.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://renome.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів , -  3 350 000, кількість  голосуючих акцій -   3 349 330.

ПрАТ "РЕНОМЕ" доводить до відома акціонерів інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "РЕНОМЕ" за 2019 звітний рік (тис. грн.):

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

169481

217353

Основні засоби (за залишковою вартістю)

27377

28209

Запаси

311

198

Сумарна дебіторська заборгованість

22081

38179

Гроші та їх еквіваленти

19940

54108

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

89189

101420

Власний капітал

136867

148640

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

3350

3350

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

1963

2308

Поточні зобов’язання і забезпечення

30651

66405

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

22769

17038

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3 350 000

3 350 000

 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 0,007

0,005 

Інформація за звітний період є попередньою і буде уточнена до дати проведення зборів.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного, акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Рівне, вул. Костромська, 25, кабінет 207 у робочі дні, крім святкових і вихідних(понеділок - п'ятниця, з 09:00 до 17:00). Посадова  особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, - генеральний директор  ПрАТ "РЕНОМЕ" Гладкевич Н.Ф., тел. для довідок: (0362) 69-34-50. Порядок надання матеріалів (документів) для ознайомлення: документи надаються особисто акціонерам  в паперовому або електронному вигляді  протягом двох робочих днів з моменту звернення акціонера до особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами до зборів. Права акціонерів на внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства здійснюються відповідно до вимог статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

 

Наглядова рада ПрАТ "РЕНОМЕ".