Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

Дільці Forex Trend «нагріли» інвесторів на 340 млн грн


20.03.2019 11:09

Служба безпеки України заблокувала діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, функціонування якої завдало мільйонних збитків громадянам України і країн Євросоюзу.

"Зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії Forex Trend Limіted, використовуючи попередньо створені сайти і нібито торгові майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи отримання надприбутку в короткостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні СБУ.

За період активної діяльності ділки встигли заволодіти коштами кількох тисяч громадян України і іноземців на суму понад 340 млн грн. Тоді як прокуратура заявляла про збиток всього 70 млн грн.

Фінансові ресурси виводилися зловмисниками через ланцюжок товариств з ознаками фіктивності на компанії, зареєстровані в офшорних юрисдикціях, і на приватних осіб-підприємців з подальшим переведенням у готівку на території України і Євросоюзу. Протиправно привласнені гроші легалізувалися шляхом покупки предметів розкоші як в Україні, так і країнах ЄС.

Правоохоронці провели обшуки в житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової угоди і їх спільників в Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківської області.

В ході обшуків співробітники СБУ вилучили документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, які підтверджують факти протиправної діяльності, готівку, отриману від угоди, коштовності, включаючи золоті злитки, позолочений годинник, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.

Зараз учасникам угруповання оголошено підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає українців про значні ризики втрати всіх коштів, інвестованих в бінарні опціони, Forex-трейдинг, криптобіржі, мікрокредитування та інші проекти, які ніким не регулюються.

 

Джерело: СБУ


Теги: | Forex Trend | шахрайство |

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.