30 квітня набрали чинності зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку).
Документ зареєстровано в Міністерстві юстиції України №532/3654 від 19.04.2021.
Відтепер більшість процедур передбачають віддалену верифікацію клієнтів в електронному режимі за допомогою сучасних баз даних, електронних документів та носіїв.
Зокрема, документ регулює віддалене встановлення ділових відносин:
Більше про оновлені норми Положення – за посиланням: https://ips.ligazakon.net/document/RE36154?an=1
Джерело: вебсайт НКЦПФР
Теги: | фінансовий моніторинг |
На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.