Працівники Державної податкової служби викрили шахрайську схему на позабіржовому ринку цінних паперів на понад 21 млн грн.
За даними ДПС, у результаті аналізу та моніторингу операцій з цінними паперами встановлено, що низка суб’єктів господарської діяльності провела операції з купівлі-продажу акцій у документарній формі.
При цьому реєстрацію цих акцій було скасовано ще в 2009 році рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, повідомляє FinClub.
За матеріалами, зібраними управлінням боротьби з відмиванням одержаних злочинним шляхом доходів ДПС у Запорізькій області, вбачаються правопорушення за ознаками, передбаченими статтями 209, 212 КК.
Наразі фіскальною службою Запорізької області вживаються заходи з порушення кримінального провадження та зупинення обігу «сміттєвих» цінних паперів.
Інформацію про факти зловживання на ринку цінних паперів направлено до НКЦПФР для відповідного реагування.
У жовтні податкова служба спільно з СБУ та НКЦПФР викрили схему видачі кредитів пов'язаним підприємствам із ознаками фіктивності на майже 3 млрд грн.
НКЦПФР також попередила про шахрайські дії українських квазіброкерів, які ошукали європейськиї інвесторів.
Джерело: вебсайт ДПС, FinClub
Теги: | цінні папери | торгівля | фіктивність | конвертація | легалізація |
На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.