Служба безпеки України спільно з податковою службою та НКЦПФР викрили схему видачі кредитів пов'язаним підприємствам із ознаками фіктивності на понад 2,8 млрд грн.
Згідно з даними СБУ, за результатами проведених заходів та комплексу слідчих (розшукових) дій виявлено групу компаній юридичних осіб – професійних учасників ринку цінних паперів, які від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов’язаним підприємствам з ознаками фіктивності, надавали послуги реальному сектору економіки щодо виведення коштів з обігу підприємств, їх конвертації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Загальний обсяг таких операцій за період 2019-2020 років становив понад 2,8 млрд грн.
Досудове розслідування кримінального провадження триває, проводяться заходи на подальше відпрацювання підприємств реального сектору економіки, які скористалися послугами протиправної діяльності вказаної групи з метою відшкодування збитків, завданих державним інтересам.
Джерело: вебсайт СБУ, FinClub
Теги: | цінні папери | торгівля | фіктивність | конвертація | легалізація |
На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.