Слідством встановлено, що для реалізації злочинної схеми учасниками групи був створений інтернет-сайт псевдопредставництва американської компанії Tesla Motors Inc в Україні, а також зареєстровані в Києві підприємства ТОВ «Тесла Груп Україна» та ТОВ «Насдак Груп Україна»
ДетальнішеВ результаті шахрайських дій лише в період між IV кварталом 2014 року і III кварталом 2016 OneCoin Ltd. отримала 3,353 млрд євро у вигляді виручки від продажів, а її прибуток склав 2,232 млрд євро
ДетальнішеУ Києві припинено діяльність злочинної групи, учасники якої організували масштабну фінансову аферу для власного збагачення
ДетальнішеСлужба безпеки України заблокувала діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, функціонування якої завдало мільйонних збитків громадянам України і країн Євросоюзу
ДетальнішеЦі “проекти” не отримували від Комісії жодних ліцензій для здійснення інвестиційної діяльності чи надання послуг з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на території України. Також Комісія не надавала дозволів на розміщення реклами, яку обидва проекти активно замовляють
ДетальнішеJust2Trade Online Ltd не отримував від Комісії жодних ліцензій, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності чи надання послуг з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на території України
ДетальнішеПрокуратура міста Києва завершила досудове розслідування щодо двох організаторів фейкових представництв компанії Tesla Motors Inc
ДетальнішеКомісія вбачає, що інформація, розміщена за посиланням https://unb.name, є шахрайством, несе загрозу введення в оману громадян, створює ризики втрати ними коштів через фінансову та інвестиційну необізнаність
ДетальнішеВ рамках моніторингу сумнівних фінансових проектів, які обіцяють українцям швидкий і гарантований дохід, НКЦПФР попереджає споживачів фінансових послуг щодо інвестування у проект B2B Jewelry, який має ознаки сумнівного і може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів
ДетальнішеПроект Exlimited має схожу на B2B Jewelry реферальну програму, коли за кожного нового залученого інвестора нараховується додатковий відсоток прибутку. Проект активно рекламується на відеохостингу YouTube тими самими блогерами, які нещодавно переконували громадян вкладати кошти у B2BJewelry, та у спільнотах вкладників B2BJewelry у соціальних мережах
ДетальнішеЗ метою захисту прав споживачів фінансових послуг на вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розпочато публікування списку сумнівних інвестиційних проектів, метою яких може бути заволодіння коштами громадян України шляхом надання уявлення щодо інвестування в різні фінансові активи та здійснення діяльності без відповідних дозвільних документів
ДетальнішеТроє організаторів шахрайської мережі сайтів під пропозиціями інвестування у міжнародні компанії ошукали більше сотні громадян на понад 8 млн грн
ДетальнішеКіберполіція викрила злочинне угруповання, яке через ринок криптовалют легалізувало $42 млн, здобутих злочинним шляхом
ДетальнішеНа жаль, в Україні через неефективне законодавство, яке не відповідає міжнародним стандартам, фінансовий регулятор не має дієвих механізмів запобігання шахрайству на фінансовому ринку та можливості повертати гроші українцям
ДетальнішеНа сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.