Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

Новини за тегом шахрайство

22.02.2019 14:41
Шахраїв, які діяли від фейкового представництва Tesla Motors Inc в Україні, вивели на чисту воду (фото)

Слідством встановлено, що для реалізації злочинної схеми учасниками групи був створений інтернет-сайт псевдопредставництва американської компанії Tesla Motors Inc в Україні, а також зареєстровані в Києві підприємства ТОВ «Тесла Груп Україна» та ТОВ «Насдак Груп Україна»

Детальніше
12.03.2019 14:44
Заарештовано творця міжнародної криптовалютної піраміди OneCoin

В результаті шахрайських дій лише в період між IV кварталом 2014 року і III кварталом 2016 OneCoin Ltd. отримала 3,353 млрд євро у вигляді виручки від продажів, а її прибуток склав 2,232 млрд євро

Детальніше
15.03.2019 11:05
Розшукуються організатори фінансової піраміди Forex Trend

У Києві припинено діяльність злочинної групи, учасники якої організували масштабну фінансову аферу для власного збагачення

Детальніше
20.03.2019 11:09
Дільці Forex Trend «нагріли» інвесторів на 340 млн грн

Служба безпеки України заблокувала діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, функціонування якої завдало мільйонних збитків громадянам України і країн Євросоюзу

Детальніше
25.04.2019 16:46
НКЦПФР попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL INVESTMENTS LTD»

Ці “проекти” не отримували від Комісії жодних ліцензій для здійснення інвестиційної діяльності чи надання послуг з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на території України. Також Комісія не надавала дозволів на розміщення реклами, яку обидва проекти активно замовляють

Детальніше
22.10.2019 13:05
НКЦПФР попереджає інвесторів щодо ризиків інвестицій у Just2Trade Online Ltd

Just2Trade Online Ltd не отримував від Комісії жодних ліцензій, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності чи надання послуг з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на території України

Детальніше
25.11.2019 16:26
Шахраї продали «акції» Tesla на 12 млн гривень

Прокуратура міста Києва завершила досудове розслідування щодо двох організаторів фейкових представництв компанії Tesla Motors Inc

Детальніше
26.02.2020 12:04
НКЦПФР попереджає щодо ризиків інвестицій в проект “Український народний банк”

Комісія вбачає, що інформація, розміщена за посиланням https://unb.name, є шахрайством, несе загрозу введення в оману громадян, створює ризики втрати ними коштів через фінансову та інвестиційну необізнаність

Детальніше
08.05.2020 18:00
НКЦПФР попереджає інвесторів щодо ризиків інвестування у проект B2B Jewelry

В рамках моніторингу сумнівних фінансових проектів, які обіцяють українцям швидкий і гарантований дохід, НКЦПФР попереджає споживачів фінансових послуг щодо інвестування у проект B2B Jewelry, який має ознаки сумнівного і може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів

Детальніше
01.06.2020 11:22
НКЦПФР попереджає інвесторів щодо ризиків інвестування у проект Exlimited

Проект Exlimited має схожу на B2B Jewelry реферальну програму, коли за кожного нового залученого інвестора нараховується додатковий відсоток прибутку. Проект активно рекламується на відеохостингу YouTube тими самими блогерами, які нещодавно переконували громадян вкладати кошти у B2BJewelry, та у спільнотах вкладників B2BJewelry у соціальних мережах

Детальніше
10.08.2020 15:02
На вебсайті НКЦПФР розпочато ведення списку потенційно фіктивних фінансових проектів

З метою захисту прав споживачів фінансових послуг на вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розпочато публікування списку сумнівних інвестиційних проектів, метою яких може бути заволодіння коштами громадян України шляхом надання уявлення щодо інвестування в різні фінансові активи та здійснення діяльності без відповідних дозвільних документів

Детальніше
14.08.2020 12:31
Кіберзлочинці через фінансову піраміду ошукали вкладників на 8 млн грн

Троє організаторів шахрайської мережі сайтів під пропозиціями інвестування у міжнародні компанії ошукали більше сотні громадян на понад 8 млн грн

Детальніше
19.08.2020 17:08
Хакери відмили $42 млн через криптовалюти

Кіберполіція викрила злочинне угруповання, яке через ринок криптовалют легалізувало $42 млн, здобутих злочинним шляхом

Детальніше
14.09.2020 14:10
Фінансовий регулятор США повернув біля 1 млрд доларів постраждалим від фінансової піраміди

На жаль, в Україні через неефективне законодавство, яке не відповідає міжнародним стандартам, фінансовий регулятор не має дієвих механізмів запобігання шахрайству на фінансовому ринку та можливості повертати гроші українцям

Детальніше

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.