За 9 місяців 2020 року Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів.

За даними Держфінмоніторингу, сума коштів, пов’язаних з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, у цих матеріалах становить 60,3 млрд грн, пише Фінансовий клуб.

Держфінмоніторингом також приділяється особлива увага стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

За січень-вересень Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 157 таких матеріалів, у яких сума фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та вчиненням іншого злочину, становить 6,4 млрд грн.

Держфінмоніторинг здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму. За 9 місяців року до правоохоронних органів направлено 45 матеріалів стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.

Нагадаємо, за перші п'ять місяців 2020 року Держфінмоніторинг виявив незаконні податкові транзакції на 30 млрд грн.

Джерело: Фінансовий клуб